KENDA — AGM Information 2013

Jul 16, 2013

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 建大工業股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)2181-1911 （股票代號:2106）

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(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 52 親自出席無須寄回 1 國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第1 3 3 3 號 國 內 郵 簡 未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

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股東 台啟

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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目 的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就 直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/ 或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限 於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要 求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處 理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信 銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止 與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險 管理等因素而得不依您的請求為之。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※本次股東常會※
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※恕不發放紀念品※
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----- Start of picture text ----- ※銀行名稱及代號 統一編號(請填寫正確) 戶名 (身分證字號) 戶號 52 2台 銀 004 京 城 054 日 盛 815土 銀 005 匯 豐 081 安 泰 816 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新登合 庫 006 華 泰 102 中國信託 822 記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方 原登記匯款帳號 建大一 銀 007 新 光 103 依次填寫後寄回。華 銀 008 陽 信 108 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股彰 銀 009 板 信 118 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於102年股東常會前填妥新銀行帳號並上 海 011 聯 邦 803 自行負擔) 加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。台北富邦國泰世華 012 013 遠 東 805元 大 806 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)高雄銀行 016 永 豐 807兆豐國際 017 玉 山 808花 旗 021 萬 泰 809台 企 050 星 展 810渣打國際 052 台 新 812 郵局 存簿(H) 700台中商銀 053 大 眾 814 貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。第聯說 ：明 現事 金項 股利原 匯留 撥印 申局 帳 請鑑 號 號 書----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 3 102 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 建大工業股份有限公司股東常會中國信託蓋章處本股東決定親自出席本公 102 出席簽到卡司 102 年 6 月 27 日舉行之 時間：102年6月27日上午9時30分地點：彰化縣員林鎮中山路一段146號股東常會，請 察照。 (本公司一樓大禮堂) 此 致 股東戶號 :持有股數 :建大工業股份有限公司股東 親自出席簽章處: 郵 遞 區 號：戶號股 東 戶 名：股東 : 股東通訊地址：戶名52 建大第聯：貴親股至東如股親東自會出席會請 (場於 收件此辦 人)聯理簽出章後席----- End of picture text -----

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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國102年6月27日上午9時30分假彰化縣員林鎮中山路一段146號(本公司一樓大禮堂)舉行本公司102年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一０一年度營業報告。2.監察人查核一０一年度決算表冊報告。 3.本公司對外背書保證之報告。4.首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公 積數額之報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認本公司一０一年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司 一０一年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.討論本公司盈餘轉增資發行新股案。2.討論本公司章程修訂案。3.討論本 公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。4.討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。5.討論本公司「董事及監察人 選舉辦法」修訂案。6.討論本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)臨時動議。

• 二、盈餘分配及增資案主要內容：(一)現金股利：分配股東現金股利新台幣1,247,256,000元，每股配發新台幣1.7元。(二)盈 餘轉增資發行新股：股東紅利新台幣293,500,000元轉增資發行新股29,350,000股，每仟股無償配發盈餘轉增資40.0038164 股。

• 三、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後， 於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可 直接鍵入(http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此 進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。

• 五、敬請 察照辦理為荷。

          此  致
      貴股東

建大工業股份有限公司 董事會         敬啟

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委託書使用須知一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。二、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3％。六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理 之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3％。七、委託書應於開會5日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。	請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。	委格式一(一)茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司1 0 2 年6 月2 7 日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。(二)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致授權日期 年 月 日建大工業股份有限公司	託 書格式二(一)茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月27日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。1.承認本公司一０一年度營業報告書及財務報表案：□(1)承認□(2)反對□(3)棄權2.承認本公司一０一年度盈餘分派案：□(1)承認□(2)反對□(3)棄權3.討論本公司盈餘轉增資發行新股案：□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權4.討論本公司章程修訂案：□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權5.討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案：□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權6.討論本公司「背書保證作業程序」修訂案：□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權7.討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案：□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權8.討論本公司「股東會議事規則」修訂案：□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權9.臨時動議。(二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。(三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。(四)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致授權日期 年 月 日建大工業股份有限公司	委託人(股東)編號簽名或蓋章股東戶號姓名或名稱姓名或名稱姓名或名稱身分證字號或統一編號持有股數戶號戶號住址徵求 人受 託 代 理 人	簽名或蓋章簽名或蓋章建大 52