KENDA — AGM Information 2013

May 10, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2106 建大　公司提供

序號	2	發言日期	102/05/10	發言時間	17:57:14
發言人	劉桂君	發言人職稱	經理	發言人電話	04-8345171-301
主旨	本公司董事會召開一O二年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/10
說明	1.董事會決議日期:102/05/10 2.股東會召開日期:102/06/27 3.股東會召開地點:彰化縣員林鎮中山路一段146號(本公司一樓大禮堂) 4.召集事由: (一)報告事項： 1、本公司一０一年度營業報告。 2、監察人查核一０一年度決算表冊報告。 3、本公司對外背書保證之報告。 4、首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形 及所提列之特別盈餘公積數額之報告。 5、其他報告事項。 (二)承認事項： 1、承認本公司一０一年度營業報告書及財務報表案。 2、承認本公司一０一年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項： 1、討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 2、討論本公司章程修訂案。 3、討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 4、討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。 5、討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 6、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/29 6.停止過戶截止日期:102/06/27 7.其他應敘明事項: (1)本公司一０一年度盈餘分派案於一０二年五月十日董事會議擬定: 股票 股利新台幣二九三、五００、０００元，每仟股無償配發 四０．００三八一六四股，均為記名普通股，不足配發一股部份，股東可 於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構請求自行拼湊為一整股，拼 湊後不足一股之畸零股，按面額以現金分派之，並授權董事長洽特定人承 購。增資新股之權利與原股票相同。另配發現金股利新台幣 一、二四七、二五六、０００元，每股配發一．七０元，依配息基準日股 東名簿記載之股東持股比例分配之。如因特殊因素，致影響本公司流通在 外股數，使配股比率發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。 (2)依公司法第一六五條規定自民國一０二年四月二十九起至一０二年六月 二十七日股東常會終結之日止停止股票過戶登記，凡持本公司股票尚未 辦妥過戶手續之股東，因最後過戶日為一０二年四月二十八日適逢星期 例假日， 故現場過戶請提前於一０二年四月二十六日（星期五）下午五 點前親臨本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部（地址：台北 市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶手續，掛號郵寄者一０二年四月 二十八（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有 限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行 辦理過戶手續。 (3)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前分別寄發持股滿一仟股以上之 各股東，如未收到者請書明股東戶名、戶號向本公司股務代理機構：中國 信託商業銀行代理部查詢。電話：（０二）二一八一一九一一 (4)除分函各股東外，特此公告。

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