KENDA — AGM Information 2013

Jun 27, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2106 建大　公司提供

序號	2	發言日期	102/06/27	發言時間	16:24:31
發言人	劉桂君	發言人職稱	經理	發言人電話	04-8345171-301
主旨	公告本公司一O二年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/27
說明	1.股東常會日期:102/06/27 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司一O一年營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一O一年度盈餘分派案。 (3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過本公司章程修訂案。 (5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (6)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (7)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (8)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.