KEN HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 26, 2025

证券代码：300126

证券简称：锐奇股份

公告编号：2025-041

锐奇控股股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第10 次会议决议于2025 年9 月 12 日召开2025 年第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2025 年第二次临时股东会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所

• 业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

• （1） 现场会议召开时间：2025 年9 月12 日下午14:00

（2） 网络投票时间：2025 年9 月12 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年9 月12 日上午9:15-9:25、

9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025 年9 月12 日上午9:15 至下午

15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统进行网络投票。

（3） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 的以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2025 年9 月5 日

• 7、出席对象：

• （1） 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

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于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股 份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

• （2） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （3） 公司聘请的见证律师。

• （4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、现场会议地点：上海市松江区茸悦路208 弄富悦大酒店三楼10 号会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于规范经营范围表述、取消监事会及修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
4.00	《关于修订<融资管理办法>的议案》	√
5.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<控股股东行为规范>的议案》	√
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第10 次会议和公司第六届监事会第9 次会议审议通过， 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案1、议案8、议案9 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通 过。

为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会将对中小投资者的投票表决情况进行单独 计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2025 年9 月11 日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

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2、登记地点：上海市松江区新桥镇新茸路5 号锐奇控股股份有限公司

• 3、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手 续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理 登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证 办理登记手续。

（3）股东可以凭以上有关证件采取现场、信函或电子邮件方式登记。股东登记请仔细填 写《参会股东登记表》（附件1），如寄信函请注明“股东会”字样，并须于2025 年9 月11 日下午16:00 之前送达公司。非现场登记的请进行电话确认，不接受电话登记。

（二）会议联系方式

1、联系方式

联系人：徐秀兰 联系电话：021-57825832

电子邮箱：300126@china-ken.com

联系地址：上海市松江区新桥镇新茸路5 号锐奇控股股份有限公司 邮编：201612

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件并请于会前半小时到会场办理

签到手续。

4、出席会议人员食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

• （一）网络投票的程序

• 1、投票代码：350126

• 2、投票简称：锐奇投票

• 3、填报表决意见

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对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年9 月12 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年9 月12 日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证 券交易所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

• 1、《第六届董事会第10 次会议决议》

• 2、《第六届监事会第9 次会议决议》

特此公告。

锐奇控股股份有限公司董事会 2025 年8 月26 日

附件1《参会股东登记表》

附件2《授权委托书》

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附件1

锐奇控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名法人股东名称
身份证号码营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址
代理人姓名		代理人身份证号
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：年月日

登记说明：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025 年9 月11 日下午16：00 之前送达公司，并 请进行电话确认，不接受电话登记。

• 3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明 所需的时间。因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参 会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

• 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

• 5、附件提交：身份证、营业执照、股东账户卡、持股证明等文件的复印件。

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附件2

锐奇控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会授权委托书

兹授权_____________先生（女士）代表本人（本单位）出席锐奇控股股份有限公司2025 年第二次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行 使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，若本人（本单位）无明确投票指示， 受托人有权自行投票，后果均由本人（本单位）承担。

本人（本单位）对本次股东会议案的逐项表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于规范经营范围表述、取消监事会及修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
4.00	《关于修订<融资管理办法>的议案》	√
5.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<控股股东行为规范>的议案》	√
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√

1、表决说明：请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字 及符号的视同弃权统计。

2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东法定代表人签名并加盖公章）：________________________________

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：___________________________________

委托人持股数量：____________________ 委托人股东账号：________________________ 受托人签名：________________________ 受托人身份证号：________________________ 授权委托日期： 年 月 日

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束

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