KEN HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 29, 2014

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-053

上海锐奇工具股份有限公司

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• 1、 会议召集人：公司董事会

• 2、 会议时间：

• 现场会议召开日期和时间：2014 年8 月15 日（星期五）下午14:00 网络投票日期和时间：2014 年8 月14 日-2014 年8 月15 日。

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014 年8 月15

• 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为2014 年8 月14 日15:00 至2014 年8 月15 日15:00 的任意时间。

• 3、 现场会议召开地点：上海市松江区玉树北路6 号宝隆花园酒店

• 4、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 5、 股东大会投票表决方式：

• （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

• （3） 委托独立董事投票：操作方式请见《上海锐奇工具股份有限公司独立董事 征集投票权报告书》。

• （4） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。

• 6、 股权登记日：2014 年8 月8 日（星期五）

• 7、 出席对象：

• （1） 截至股权登记日2014 年8 月8 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

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加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2） 公司全体董事、监事、董事会秘书、高级管理人员。

• （3） 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 8、 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海锐奇工具股份有 限公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

• 1、 审议《限制性股票激励计划（草案修订稿）》

• 1.1 本激励计划的目的

• 1.2 本激励计划的管理机构

• 1.3 本计划激励对象的确定依据和范围

• 1.4 限制性股票股权的来源和数量

• 1.5 限制性股票股权的分配情况

• 1.6 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定

• 1.7 限制性股票的授予价格

• 1.8 限制性股票的授予与解锁条件

• 1.9 本激励计划的调整方法和程序

• 1.10 限制性股票会计处理

• 1.11 授予限制性股票及激励对象解锁的程序

• 1.12 权利和义务

• 1.13 本激励计划的变更与终止

• 1.14 回购注销的原则

2、 审议《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

• 3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的 议案》

《限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会审核无异议，并经 公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见在中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站上披露的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》、 《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及《第二届董事会第十八 次会议决议公告》。股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表

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决权的2/3以上通过。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记

• 2、登记时间：2014 年8 月14 日（上午9：00-11：00，下午2：00-4：00）

• 3、登记地点：上海市松江区新桥镇新茸路5 号公司会议室

4、登记手续

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续。

• （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。股东须仔细填写《参 会股东登记表》(附件一)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认， 并应于2014 年8 月14 日（星期四）下午17：00 之前以传真方式（传真号： 021-37008859）或邮寄方式（地址：上海市松江区新茸路5 号上海锐奇工具 股份有限公司董事会办公室，邮政编码：201612，信封请注明“股东大会” 字样）送达公司，不接受电话登记。

四、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公 司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集 投票权。

因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事张志君先生已发 出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集 投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请参见公司同日披露于中国证监 会指定的信息披露网站及公司网站上的《独立董事征集投票权报告书》。

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公司股东如拟委任公司独立董事张志君先生在本次临时股东大会上就本通知 中的相关议案进行投票，请填妥《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次 现场会议登记时间截止之前送达。

五、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 投票程序如下：

（一）采用深交所交易系统投票的投票程序

• 1、 投票时间：2014 年8 月15 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

• 2、 投票代码：365126

• 3、 投票简称：锐奇投票

• 4、 股东投票的具体程序：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100 元代表本次 股东大会所有议案，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00 元 代表第2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案

事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	审议议案	对应该的申报价格
1	审议《限制性股票激励计划（草案修订稿）》	1.00元
1.1	本激励计划的目的	1.01元
1.2	本激励计划的管理机构	1.02元
1.3	本计划激励对象的确定依据和范围	1.03元
1.4	限制性股票股权的来源和数量	1.04元
1.5	限制性股票股权的分配情况	1.05元
1.6	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定	1.06元
1.7	限制性股票的授予价格	1.07元
1.8	限制性股票的授予与解锁条件	1.08元
1.9	本激励计划的调整方法和程序	1.09元
1.10	限制性股票会计处理	1.10元

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1.11	授予限制性股票及激励对象解锁的程序	1.11元
1.12	权利和义务	1.12元
1.13	本激励计划的变更与终止	1.13元
1.14	回购注销的原则	1.14元
2	审议《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》	2.00元
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计 划有关事项的议案》	3.00元
总议案	全部议案	100元

（3）在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：1股代表同意，2股代 表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

（4）投票注意事项：

A、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次 申报为准。

B、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

C、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

• 1、 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认 证。

• （1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位 数字的激活校验码。

• （2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”

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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-053

激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2、 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上 海锐奇工具股份有限公司2014 年第三次临时股东大会投票”。

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户 号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• （4）确认并发送投票结果。

• 3、 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年8 月14 日 15:00 至2014 年8 月15 日15:00 的任意时间。

六、其他

• 1、 联系方式

• 联系人：王震宇

联系电话：021-57825832

联系地址：上海市松江区新茸路5 号上海锐奇工具股份有限公司 邮编：201612

• 2、 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场 办理签到手续。

• 3、 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天 前书面提交给公司董事会。

• 4、 出席会议人员食宿、交通等费用自理。

• 5、 相关议案内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

七、备查文件

• 1、 提议召开本次股东大会的董事会决议；

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2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海锐奇工具股份有限公司董事会 2014 年7 月28 日

附件一《参会股东登记表》

附件二《授权委托书》

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附件一

上海锐奇工具股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 法人股东名称
身份证号码 营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
代理人姓名		代理人身份证号 码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：

• 1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2014 年8 月14 日（星期四）下午17：00 之前以 传真方式（传真号：021-37008859）或邮寄方式（地址：上海市松江区新茸路5 号上海 锐奇工具股份有限公司董事会办公室，邮政编码：201612，信封请注明“股东大会”字 样）送达公司，不接受电话登记。

• 3、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并 注明所需的时间。因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不 能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

• 4、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

• 5、 附件提交：身份证、营业执照、股东帐户卡、持股证明等文件的复印件。

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附件二

上海锐奇工具股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权___先生（女士）代表本人（本单位）出席上海锐奇工具 股份有限公司2014 年第三次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/ 本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

序号	审议议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《限制性股票激励计划（草案修订稿）》
1.1	本激励计划的目的
1.2	本激励计划的管理机构
1.3	本计划激励对象的确定依据和范围
1.4	限制性股票股权的来源和数量
1.5	限制性股票股权的分配情况
1.6	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.7	限制性股票的授予价格
1.8	限制性股票的授予与解锁条件
1.9	本激励计划的调整方法和程序
1.10	限制性股票会计处理
1.11	授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.12	权利和义务
1.13	本激励计划的变更与终止
1.14	回购注销的原则
2	审议《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划 有关事项的议案》

表决说明：

1、 请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其 它文字及符号的视同弃权统计。

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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-053

委托人签署：________

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：________

委托人持股数：________

委托人股东账号：________ 授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：____ 受托人身份证号：______ 委托日期： 年 月 日

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