KEN HOLDING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jun 4, 2015

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-059

上海锐奇工具股份有限公司

关于参与投资设立高端智能装备产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、 基本情况概述

1、项目基本情况

上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）近日与广汽资本有限公司（以下 简称“广汽资本”）签署了《高端智能装备产业基金合作框架协议》，公司作为有限合 伙人参与发起设立“高端智能装备产业基金”（以下简称“基金”），并投向于智能装 备、核心软件、自动化集成应用、工业数据服务等工业4.0产业。基金总规模为人民币10 亿元，其中，第一期规模为人民币2.5亿元-3亿元。第一期中，公司拟使用自有资金不低 于人民币 1 亿元认购，广汽资本出资人民币7,000万元，并由广汽资本发起设立基金管 理公司，公司在基金管理公司中持有不低于8%的股权，并有权委派一名基金管理公司董 事会董事，及指定一名基金投资委员会的成员。

2015年6月4日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于参与投资设立高端 智能装备产业基金的议案》。

本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

• 2、合作方基本情况

广汽资本是广州汽车集团股份有限公司(股票代码A股601238/H股2238)全资子公司， 主要通过战略投资、设立及参股有限合伙基金、资产管理的核心业务模式，充分运用汽 车产业链资源，着眼于工业4.0 、新能源、新材料、智能化及互联网等产业链关键领域 的投资机会。

公司名称：广汽资本有限公司 成立时间：2013年4月28日 注 册 号：440101000231319

住 所：广州市越秀区东风中路448-458号成悦大厦20楼

法定代表人：卢飒

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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-059

注册资本：10亿元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：广州汽车集团股份有限公司（持股100%）

• 二、 拟设立的产业基金情况

  • 1、基金名称：高端智能装备产业基金（暂定名，以工商登记部门核准名称为准。） 2、基金的主要投向为:

  • （1）以智能工业机器人为代表的智能工业装备硬件产业及其核心零部件行业；

  • （2）以控制、驱动为代表的智能工业装备的核心软件行业；

  • （3）工业自动化集成、设计及应用行业；

  • （4）工业物联网项下的工业数据采集、分析及服务行业；

  • （5）汽车智能驾驶、电子电气、车联网行业；

  • （6）其他在工业4.0 产业链中具有核心价值的细分行业。

  • 3、基金规模

基金总规模为人民币10亿元，其中，第一期规模为人民币2.5亿元-3亿元。

• 4、基金形式

基金将采用有限合伙的组织架构，其中广汽资本主发起设立基金管理公司作为普通 合伙人(GP)，公司、广汽资本及其他认购方作为有限合伙人( LP)。具体的权利义务将由 各方在合伙协议中依法约定。

5、基金认购份额

广汽资本作为基金管理人的主发起方，在基金中第一期的份额不超过7,000万元。

公司作为基金的有限合伙人，在基金中第一期的份额不低于人民币 l 亿元。

6、公司在基金管理公司层面的股份及人员任免权利

公司可在基金管理公司持有不低于8%股权，并有权委派一名基金管理公司董事会董

事，及指定一名基金投资委员会的成员。

三、 投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 投资的目的

为了抓住智能制造装备产业的历史性发展契机，加快完成工业4.0 方面的产业布局，

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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-059

提高公司核心竞争力，充分利用合作方投资管理经验和金融资本的专业优势，为公司未 来发展储备更多并购标的，促成公司实现产业升级。

(二) 存在的风险

1、合作方对共同设立基金达成共识，但由于基金尚未完成注册登记，存在一定的不 确定性，请投资者注意投资风险。

2、基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、 并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及 投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

(三) 对公司的影响

基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成熟后实现投 资退出，有望实现较高的资本增值收益，如果项目符合公司发展战略和未来产业规划的 需要，能与公司的业务产生协同效益，公司将行使优先收购权，适时注入公司。

本次使用不低于 1 亿元的自有资金与广汽资本共同投资设立高端智能装备产业基 金符合公司产业发展规划和经营方向，有利于公司开展资本运作，充分利用合作方投资 管理经验和金融资本的专业优势，为公司未来在工业4.0方面的发展储备更多并购标的， 加快完成产业布局，提高公司核心竞争力，促成公司实现产业升级。

四、 监事会意见

本次投资符合公司产业发展规划和经营方向，符合公司及全体股东的利益，符合《深 圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情况，因此同意本事项的实施。

五、 独立董事意见

公司与广汽资本有限公司签署了《高端智能装备产业基金合作框架协议》，拟作为 有限合伙人参与发起设立“高端智能装备产业基金”，并投向于智能装备、核心软件、 自动化集成应用、工业数据服务等工业4.0产业。基金总规模为人民币10亿元，其中，第 一期规模为人民币2.5亿元-3亿元。第一期中，公司拟使用自有资金不低于人民币1亿元 认购，广汽资本出资人民币7,000万元，并由广汽资本发起设立基金管理公司，公司在基 金管理公司中持有不低于8%的股权，并有权委派一名基金管理公司董事会董事，及指定 一名基金投资委员会的成员。

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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-059

本次投资符合公司产业发展规划和经营方向，有利于公司开展资本运作，充分利用 合作方投资管理经验和金融资本的专业优势，为公司未来发展储备更多并购标的，加快 完成产业布局，提高公司核心竞争力，促成公司实现产业升级。

该事项的实施履行了必要的审批程序，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的 利益，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情况。

因此，我们一致同意参与投资设立高端智能装备产业基金。

• 一、 备查文件

  • 1、《第三届董事会第五次会议决议》

  • 2、《第三届监事会第五次会议决议》

  • 3、《独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海锐奇工具股份有限公司董事会 2015年6月4日

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