KEN HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2021-031

锐奇控股股份有限公司

第五届监事会第1 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议召开情况

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第1次会议于2021年6 月29日公司2020年度股东大会选举产生第五届监事会后，经全体监事同意豁免会 议通知时间要求，以口头方式发出会议通知，会议于当日下午在上海市松江区茸 悦路208弄富悦大酒店三楼10号会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席监事3 名，实际亲自出席监事3 名（其中：无委托出席的监 事，无以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。

本次会议由监事会主席叶君先生主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

1、 《关于选举第五届监事会主席的议案》

会议以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

公司监事会选举叶君先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会相

同。

三、 备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

锐奇控股股份有限公司监事会

2021 年6 月29 日

1