KEN HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2021-032

锐奇控股股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于2021年6月29日召开的第五届董事 会第1次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管 理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

因公司业务发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任吴明厅先生为公司总经理、聘任应 小勇先生为公司副总经理、聘任项君先生为公司副总经理、聘任徐秀兰女士为公 司副总经理和董事会秘书，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。

上述人员符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在 《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公 司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情形。

徐秀兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘 书的任职资格经深交所审核后未提出异议。

公司独立董事对上述高级管理人员和董事会秘书的聘任发表了同意的独立意 见。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：021-57825832 传真：021-37008859 邮箱：300126@china-ken.com

地址：上海市松江区新桥镇新茸路5 号

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2021-032

锐奇控股股份有限公司董事会 2021 年6 月29 日

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2021-032

附件：第五届董事会高级管理人员简历

吴明厅： 男，1966年出生，中国国籍，无其他国家居留权，高级经济师。1989 年-1992年在永康微型电机厂从事销售工作，1992年-1996年在江南电动工具厂负 责销售工作，1996年-1998年任永康市博大电器有限公司执行董事，1998年起担任 浙江博大电器集团有限公司董事长，2000年起担任锐奇有限执行董事、总经理， 2008年起任锐奇股份董事长、总经理。吴明厅先生现任公司董事长和总经理、上 海瑞浦投资有限公司执行董事、上海劲浪国际贸易有限公司执行董事、锐境达智 能科技（上海）有限公司执行董事、上海擎宝机器人科技有限公司董事长、中国 电器工业协会电动工具分会副理事长。

吴明厅先生持有公司股份81,000,000股，持股比例为26.65%，通过上海瑞浦 投资有限公司持有公司股份43,072,128股，持股比例为14.17%，合计持股 124,072,128股，合计持股比例为40.82%，为公司控股股东及实际控制人；吴明厅 先生与上海瑞浦投资有限公司、应媛琳女士、吴晓依女士、吴晓婷女士、应业火 先生为一致行动人，合计持有公司52.73%的股份；与公司其他董事、监事、高级 管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董 事、监事和高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

应小勇： 男，1976年出生，中国国籍，无其他国家居留权，本科学历。2002 年至2008年11月历任锐奇有限公司车间主任、加工部经理、生产副总，2008年11 月起任锐奇股份董事、副总经理。

应小勇先生不持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以 上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关 系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业 板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管 理人员之情形，不是失信被执行人。

项君： 男，1981年出生，中国国籍，无其他国家居留权，本科学历。2003年 至2006年任职于上海通用汽车公司生产部，2006年至2011年任职于上海驰剑金属 材料有限公司销售部，2011年至2013年任职于浙江朗德工具有限公司生产部、采

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购部，2013年至2014年10月任职于百能（上海）工具有限公司，2014年10月起任 职于锐奇股份采购部、营销中心，2014年11月起任锐奇股份董事，2015年1月起任 锐奇股份副总经理。

项君先生持有公司股票289,300股，持股比例为0.10%；与公司控股股东、实 际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、 高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公 司董事、监事和高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

徐秀兰： 女，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009 年8月起就职于锐奇股份任董事会秘书助理，2012年取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》（证书编号2012-3-210），2016年4月至2018年2月任锐 奇股份证券事务代表，2018年2月起任锐奇股份副总经理、董事会秘书。

徐秀兰女士不持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以 上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关 系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业 板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管 理人员之情形，不是失信被执行人。