KEN HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2021-028

锐奇控股股份有限公司

关于完成公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期届满，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021 年6 月7 日召开了第四届董事会第 14 次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董 事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选 人提名的议案》，同意提名吴明厅先生、应小勇先生、项君先生、朱贤波先生为第 五届董事会非独立董事候选人，任期三年；同意提名王蔚松先生、孙晓屏女士、 徐德红先生为第五届董事会独立董事候选人，任期三年。公司独立董事王蔚松、 崔皓丹、孙晓屏发表了同意的独立意见。独立董事候选人资格经深圳证券交易所 审核无异议。

2021 年6 月29 日，公司2020 年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选 举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，选举吴明厅先生、应小勇先生、 项君先生、朱贤波先生为公司第五届董事会非独立董事，选举王蔚松先生、孙晓 屏女士、徐德红先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2021 年6 月29 日起 三年。

上述人员符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事 的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第四届董事会独立董事崔皓丹先生因公司第四届董事会任期届满进行换 届选举，不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司其他职务。

崔皓丹先生不持有公司股份，不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品 种的情形，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 崔皓丹先生在任职期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

锐奇控股股份有限公司董事会 2021 年6 月29 日