KEN HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 7, 2021

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2021-022

锐奇控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期届满，根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将 按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021 年6 月7 日召开的第四届董事会第14 次会议审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公 司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事3 名，公司董事会提名吴明厅先生、应小勇先生、 项君先生、朱贤波先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名王蔚松先生、孙 晓屏女士、徐德红先生为第五届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人在提交股东大 会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大 会进行审议，并采用累积投票制选举产生4 名非独立董事、3 名独立董事，共同 组成公司第五届董事会。

公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。为确保董事会的正常运作， 在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

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锐奇控股股份有限公司董事会 2021 年6 月7 日

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附件：第五届董事会候选人简历

非独立董事候选人

吴明厅： 男，1966年出生，中国国籍，无其他国家居留权，高级经济师。1989 年-1992年在永康微型电机厂从事销售工作，1992年-1996年在江南电动工具厂负 责销售工作，1996年-1998年任永康市博大电器有限公司执行董事，1998年起担 任浙江博大电器集团有限公司董事长，2000年起担任锐奇有限执行董事、总经理， 2008年起任锐奇股份董事长、总经理。吴明厅先生现任公司董事长和总经理、上 海瑞浦投资有限公司执行董事、上海劲浪国际贸易有限公司执行董事、锐境达智 能科技（上海）有限公司执行董事、上海擎宝机器人科技有限公司董事长、中国 电器工业协会电动工具分会副理事长。

吴明厅先生持有公司股份81,000,000股，持股比例为26.65%，通过上海瑞浦 投资有限公司持有公司股份43,072,128股，持股比例为14.17%，合计持股 124,072,128股，合计持股比例为40.82%，为公司控股股东及实际控制人；吴明 厅先生与上海瑞浦投资有限公司、应媛琳女士、吴晓依女士、吴晓婷女士、应业 火先生为一致行动人，合计持有公司52.73%的股份；与公司其他董事、监事、高 级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司 董事、监事和高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

应小勇： 男，1976年出生，中国国籍，无其他国家居留权，本科学历。2002 年至2008年11月历任锐奇有限公司车间主任、加工部经理、生产副总，2008年11 月起任锐奇股份董事、副总经理。

应小勇先生不持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5% 以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级 管理人员之情形，不是失信被执行人。

项君： 男，1981年出生，中国国籍，无其他国家居留权，本科学历。2003

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年至2006年任职于上海通用汽车公司生产部，2006年至2011年任职于上海驰剑金 属材料有限公司销售部，2011年至2013年任职于浙江朗德工具有限公司生产部、 采购部，2013年至2014年10月任职于百能（上海）工具有限公司，2014年10月起 任职于锐奇股份采购部、营销中心，2014年11月起任锐奇股份董事，2015年1月 起任锐奇股份副总经理。

项君先生持有公司股票289,300股，持股比例为0.10%；与公司控股股东、实 际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、 高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公 司董事、监事和高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

朱贤波： 男，1972年出生，中国国籍，无其他国家居留权，本科学历。2003 年08月至2006年09月任牧田（中国）有限公司质量管理部科长，2006年09月至2011 年09月任牧田（昆山）有限公司质量管理部主管，2011年10月起任职于锐奇股份 品管中心、研发中心、总裁办。2013年5月起任电动工具全国标准化委员会委员。 2014年1月起任锐奇股份董事。

朱贤波先生持有公司股票32,000股，持股比例为0.01%；与公司控股股东、 实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监 事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上 市公司董事、监事和高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

独立董事候选人

王蔚松： 男，1959年出生，中国国籍，无其他国家居留权，博士学历，同济 大学工学学士、工学硕士，管理学博士。自1982年起一直在上海财经大学工作， 曾任上海财经大学会计学院副院长，现任上海财经大学会计学院副教授。2006 年取得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，目前担任上海环境集团股 份有限公司（601200）、卫宁健康科技集团股份有限公司（300253）、锐奇控股 股份有限公司（300126）独立董事。

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王蔚松先生不持有公司股票；与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其 他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被 提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

孙晓屏： 女，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1985年起 在复旦大学法学院工作，现任复旦大学法学院民商法学副教授，上海市杨浦区人 民代表大会代表。2015年4月取得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书， 目前担任锐奇控股股份有限公司（300126）独立董事。

孙晓屏女士不持有公司股票；与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其 他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被 提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

徐德红： 男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2005 年7月至2008年8月担任玉林师范学院法学讲师；2008年9月起历任上海严诞生律 师事务所律师、上海融孚律师事务所律师、上海震亚律师事务所合伙人、上海市 海华永泰律师事务所律师、上海明伦律师事务所合伙人，现任上海申浩律师事务 所律师。2018年6月取得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

徐德红先生不持有公司股票；与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其 他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被 提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

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