KEN HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 14, 2012

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2012-008

上海锐奇工具股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

上海锐奇工具股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第四次会议通 知于2012年3月7日以直接送达、电子邮件的形式告知全体董事。

会议于2012年3月13日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

本次董事会会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。

本次董事会会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海锐奇工具股 份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

• 1、 《2011 年度总经理工作报告》

会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

2011 年，国内外经济环境复杂多变，经济发展面临的不确定性因素明显增多。 在复杂的外部局势下，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，全面贯彻执行 董事会制定的2011 年度经营发展计划，并根据形势的发展不断调整计划实施方案 和实施步骤，推动公司保持健康、快速、良好的发展势头。

2、 《2011 年度董事会工作报告》

会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

公司独立董事王晓鹏先生、张传富先生、张志君先生向董事会提交了《独立 董事2011 年度述职报告》，并将在公司2011 年度股东大会上进行述职。

《2011 年度董事会工作报告》的详细内容见公司2011 年年度报告“第三章 董 事会报告”。

本议案需提交股东大会审议。

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• 3、 《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》

会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

公司《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2011 年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》具体内容详见中国证券 监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提交股东大会审议。

• 4、 《2011 年度审计报告》

会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

上海众华沪银会计师事务所认为，公司合并及公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了锐奇股份公司2011 年12 月31 日的合 并及公司财务状况以及2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。 本议案需提交股东大会审议。

• 5、 《2011 年度财务决算报告》

会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

公司《2011 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2011 年财务状况、 经营成果、以及现金流量。

本议案需提交股东大会审议。

• 6、 《关于2011 年度利润分配的议案》

会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字（2012）1468 号审计 报告， 2011 年度公司母公司实现净利润人民币59,489,412.18 元。根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，按2011 年度母公司实现净利润的10%提取法定 盈余公积金5,948,941.22 元，加上年初未分配利润80,650,193.46 元，公司年末 可供股东分配的利润134,190,664.42 元。

根据中国证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司结合 实际情况和投资者意愿，更好地回馈股东，保持股利分配政策的稳定性和持续性，

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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2012-008

使投资者对未来经营和发展有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

控股股东吴明厅先生提议2011 年度利润分配方案为：以2011 年12 月31 日 的总股本151,560,000 股为基数，按每10 股派发现金股利人民币5.00 元（含税）， 共计派发现金股利人民币75,780,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年 度。

该利润分配方案不会对公司的正常经营活动产生影响。

2011 年3 月23 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了使用超募资金 中的5,000 万元永久性补充流动资金。

未来十二个月内公司没有使用募集资金补充流动资金的计划。

本议案需提交股东大会审议。

• 7、 《关于2012 年度日常关联交易计划的议案》

关联董事吴明厅、应媛琳对本议案予以回避表决，其他非关联方董事以7 票 同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据公司本年度生产、经营计划，公司预计2012 年与通钻公司拟在总金额不 超过4,000 万元人民币的范围内发生经销业务；预计2012 年与永康倍力拟在总金 额不超过1,000 万元人民币的范围内发生采购业务。上述交易定价均按市场公允 价格确定。

《关于2012 年度日常关联交易计划的议案》的具体内容详见中国证券监督管 理委员会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提交股东大会审议。

• 8、 《关于续聘2012 年度审计机构的议案》

会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

上海众华沪银会计师事务所有限公司为上海锐奇工具股份有限公司2011 年度 审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专 业报告且报告内容客观、公正。经独立董事事先认可，同意续聘上海众华沪银会 计师事务所有限公司为本公司2012 年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

• 9、 《2011 年募集资金年度使用情况专项报告》

会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2012-008

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关 法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事、保荐机构及会计师事务所对此发表了无异议的意见。

《2011 年募集资金年度使用情况专项报告》以及独立董事、保荐机构、会计 师事务所所发表意见的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站。

10、 《2011 年度内部控制自我评价报告》

会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

公司董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准，截止 2011 年12 月31 日止与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是有效的；公司 已根据实际情况初步建立了满足营运需要的各项内部控制制度，并已覆盖了公司 运营的各层面和主要环节，形成了较为规范的内控管理体系，能够预防、及时发 现和纠正公司经营活动中可能出现的重大问题，能够基本适应公司现阶段管理的 要求和公司业务的需要，随着公司未来业务的进一步发展、经营规模不断扩大， 公司也将进一步改进和完善各项相关的内部控制。

独立董事及保荐机构对此发表了无异议的意见。

《2011 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的 具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

11、 《关于调整董事、监事薪酬的议案》

会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关法律、法规的有关 规定，我们在审阅相关议案资料后，拟调整公司现任董事、监事2012 年度薪酬情 况。

本议案需提交股东大会审议。

• 12、 《关于召开2011 年度股东大会》的议案

会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

定于2012 年4 月10 日采用现场会议方式召开2011 年度股东大会，本次股东

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大会具体事宜如下：

会议时间：2012 年4 月10 日(星期二)上午9：00

会议地点：上海市松江区玉树北路6 号宝隆花园酒店

出席会议人员：全体股东、董事、监事及高级管理人员

《关于召开2011 年年度股东大会的通知》具体内容详见中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海锐奇工具股份有限公司董事会 2012 年3 月13 日

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