KEN HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 14, 2011

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2011-038

上海锐奇工具股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

上海锐奇工具股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第一次会议通 知于2011年12月7日以直接送达、电子邮件的形式告知全体董事。

会议于2011年12月13日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

本次董事会会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。

本次董事会会议由董事吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海锐奇工具股 份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

• 1、 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。

经董事会提名，选举吴明厅先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董 事会相同。

• 2、 审议通过了《关于第二届董事会专门委员会组成人员的议案》

  • 会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会， 各委员会委员任期与本届董事会相同。

名称	主任委员	委员名单
审计委员会	王晓鹏	王晓鹏、张传富、应媛琳
薪酬与考核委员会	张传富	张传富、张志君、吴明厅

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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2011-038

提名委员会	张传富	张传富、张志君、吴明厅
战略委员会	吴明厅	吴明厅、应小勇、王雪、应媛琳、张传富

• 3、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。

会议同意聘任吴明厅先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

• 公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对高管聘任事项的独立意

• 见》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

• 4、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。

会议同意聘任应小勇先生、龙伟先生为公司副总经理，任期与本届董事会相

同。

会议同意聘任吴霞钦女士为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。

公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对高管聘任事项的独立意

• 见》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

• 5、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  • 会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。

会议同意聘任王雪先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。王雪先 生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对高管聘任事项的独立意

• 见》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海锐奇工具股份有限公司董事会

2011年12月13日

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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2011-038

附件：

相关人员简历：

吴明厅： 男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，上海交 通大学、中欧国际工商学院总经理班高级研修生。1989年-1992年在永康微型电机 厂从事销售工作，1992年-1996年在江南电动工具厂负责销售工作，1996年-1998 年任永康市博大电器有限公司执行董事，1998年起担任浙江博大电器集团有限公 司董事长，2000年起担任锐奇有限执行董事、总经理，2002年起担任劲浪贸易执 行董事、总经理。吴明厅先生获得“上海科技企业家创新奖”、“中国优秀民营 科技企业家”、“2009年度中国五金行业十大风云人物”等荣誉称号，担任中国 电器工业协会电动工具分会理事。现任公司董事长、总经理，上海劲浪执行董事。

吴明厅先生持有公司股份54,000,000股，持股比例为35.63%，通过上海瑞浦投资 有限公司持有公司股份21,536,064股，合计持股49.84%，为公司控股股东及实际 控制人，在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中,上海瑞浦投资有限公司系 吴明厅先生投资的一人有限公司，吴明厅先生与应媛琳女士是夫妻,是一致行动关 系，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

应媛琳： 女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1996年-1998年担任永 康市博大电器有限公司经理，2007年-2008年担任浙江博大电器有限公司执行董 事。2008年11月起任公司董事，现任浙江锐奇工具有限公司执行董事、嘉兴汇能 工具有限公司执行董事。

应媛琳女士持有公司股份21,600,000股，持股比例为14.25%，为公司控股股东及 实际控制人，在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中,应媛琳女士与吴明厅 先生是夫妻,是一致行动关系，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2011-038

应小勇： 男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理工程 师 。2002 年至2008 年11 月历任锐奇有限公司车间主任、加工部经理、生产副总， 2008 年11 月至今任公司董事、分管生产副总经理。

应小勇先生不持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

吴霞钦： 女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级国际 财务管理师（SIFM），会计师。2001年至2008年11月历任锐奇有限会计主管、财 务部经理，2008年11月至今任公司董事、财务负责人。

吴霞钦女士不持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

王雪： 男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2001年 至2008年11月历任锐奇有限市场部经理、策划部经理、公司总经理助理，2008年 11月至今任公司董事，2009年3月至今任董事会秘书、总经理助理。

王雪先生不持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公 司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

张传富： 男，1941年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师， 享受国务院政府特殊津贴专家。1964起就职于第一机械工业部电动工具研究所（现 上海电动工具研究所）至今。1985年12月至1993年7月，担任全国电动工具标准化 技术委员会委员兼秘书长，1993年8月至今任委员，1989年10月至今任中国电器工 业协会电动工具分会秘书长，此外，还担任国家认证监督管理委员会TC20技术专 家组成员。2002年12月至2010年1月，任山东威达机械股份有限公司独立董事，2009 年4月至今任公司独立董事。

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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2011-038

张传富先生不持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

王晓鹏： 男，1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级经济 师。1985年9月至1995年1月历任上海市审计局业务管理处副主任科员、主任科员、 副处长，1994年11月至1995年9月任司法审计师事务所所长及上海审计中心总裁助 理，1995年9月起任万隆亚洲会计师事务所有限公司主任会计师、董事长，2009年 起任国富浩华会计师事务所有限公司董事长，国富浩华会计师事务所（特殊普通 合伙）管理合伙人。2006年6月至今担任爱建股份的独立董事，2009年4月至今任 公司独立董事。

王晓鹏先生不持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

张志君： 男，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。1986 年至1995 年先后在松江第二律师事务所和松江第一律师事务所执业，1995 年至今 任上海市志君律师事务所主任。2009 年4 月至今任公司独立董事。

张志君先生不持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

龙伟： 男，1968 年10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，2008 年7 月毕业于重庆大学工商管理学院工商管理专业。2002 年10 月-2008 年3 月在 博世电动工具（中国）有限公司任中国西部大区销售经理，2008 年3 月起在锐奇 工具任销售经理。

龙伟先生不持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公 司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

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