KEN HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 14, 2011

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2011-039

上海锐奇工具股份有限公司

第二届监事会第一次会议 决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议 经职工监事楼可仁提议，通知于2011 年12 月7 日以直接送达和电子邮件的形式 告知全体监事。

会议于2011 年12 月13 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 本次监事会会议应出席监事3 名，实际亲自出席监事3 名。

本次监事会会议由职工监事楼可仁先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海锐奇工 具股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

会议以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

公司第二届监事会全体监事一致选举楼可仁先生为公司第二届监事会主席， 任期与本届监事会相同。

特此公告。

上海锐奇工具股份有限公司监事会 2011 年12 月13 日

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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2011-039

附件：

监事会主席简历：

楼可仁：男，1982 年出生，中国国藉，无永久境外居留权，大专毕业。2006 年 毕业于浙江省广播电视大学法律专业。2002 年至今先后从事品质管理及采购部 工作。2008 年11 月至2011 年11 月任公司监事会主席。

楼可仁先生不持有公司股票，包括任何直接或间接形式；与公司控股股东、实际 控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。无因违反法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、创业板股票上市规则或者深圳证券交易所其他 规定受查处，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 的情形。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

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