KEN HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Nov 15, 2011

上海锐奇工具股份有限公司

独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公 司章程》等相关规定，我们作为上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表如下独立意见：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期于2011 年11月24日届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名第二届董事会董事候选 人为：吴明厅先生、应媛琳女士、吴霞钦女士、王雪先生、应小勇先生、马国刚 先生、王晓鹏先生、张传富先生、张志君先生，其中王晓鹏先生、张传富先生、 张志君先生为独立董事候选人。

我们认为第一届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公 司章程》的有关规定及公司运作的需要。

根据上述9名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实 绩等，我们认为上述9名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、 《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。根据上述三名独立董 事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独 立性。

我们同意上述9 名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，提名程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该 议案提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《上海锐奇工具股份有限公司独立董事关于董事会换届选举及 提名董事候选人的独立意见》之签署页。）

独立董事签署：

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王晓鹏

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张传富

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张志君

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2011 年11 月14 日