KEN HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Mar 24, 2011

上海锐奇工具股份有限公司 独立董事2010年度述职报告

（张传富）

各位股东及股东代表：

我作为上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独 立董事，在2010年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展 状况，积极出席公司2010年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表 了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将 2010年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

一、2010年度出席董事会及股东大会会议情况

2010 年度公司共召开了5次董事会会议，应出席会议5次，亲自出席5次。 2010 年度公司共召开了2次股东大会，应出席会议2次，亲自出席2次。

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司两会的召集召开符合法定要求，重 大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反 对票及弃权票。

二、发表独立意见的情况

1、2010年6月26日，在2010年第一次临时股东大会上，对《上海锐奇工具股 份有限公司2007年度、2008年度、2009年度与通钻公司、同润公司、永康倍力关 联交易合法性及公允性的议案》发表了独立意见：

此期间公司与上述关联方的关联交易公允、合法，没有损害公司及公司中小 股东利益的行为；此期间内公司与上述关联方的重大关联合同和交易协议的签订

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遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款是公允的、合理的，关联交易 价格未偏离市场独立第三方的交易价格，由交易方根据市场情况及变化协商确 定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、2010年11月12日，在第一届董事会第十二次会议上，对以下事项发表了 独立意见：

（1）对关于超募资金使用计划发表了独立意见：

公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高 风险投资，公司承诺使用其他与主营业务相关的营运资金提前归还银行贷款后十 二个月内不进行证券投资等高风险投资。

根据公司实际经营需要，公司用超募资金提前偿还2,800 万元银行贷款是合 理的，也是必要的。超募资金用于偿还银行贷款的金额未超过超募资金总额的 — 20%，符合《创业板信息披露业务备忘录第1 号 超募资金使用》的规定。按照 一年期银行贷款利率计算，预计每年将节约128.52 万元的财务费用，将有效降 低公司财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东的利益。

本次超募资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露 业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关法律、法规要求。同意本次超募资 金使用计划。

（2）对关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金发表了独立意见： 经调研，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的内 容、程序等符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范 运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募投项目的实施计划 相抵触，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。公司决定以募集资金中的6,876.70 万元置换预先已投入募投项目 “高等级专业电动工具产业化项目”、“高等级专业电动工具扩产和技术改造项 目”的自筹资金的行为，有利于公司的持续发展和维护全体股东的利益。

据此，同意公司以募集资金6,876.70万元置换预先已投入募投项目“高等级 专业电动工具产业化项目”、“高等级专业电动工具扩产和技术改造项目”的自 筹资金。

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三、专业委员会履职情况

本人作为公司审计委员会委员，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及 各专门委员会工作细则等相关规定，2010年度，参加了四次审计委员会会议，对 公司内审报告、内部控制、定期报告等进行了审核，针对审计中发现的问题与公 司管理层及时进行有效的沟通，并督促相关人员进行修订，勤勉尽责地履行审计 委员会委员的责任与义务。

本人作为公司提名委员会主任委员，按照《公司章程》、《董事会议事规则》 及各专门委员会工作细则等相关规定，2010年度，召集并主持召开了二次提名委 员会会议，对公司董事、监事及高级管理人员任职情况进行了审核，认为：公司 董事、监事及高级管理人员符合任职条件，胜任目前工作。勤勉尽责地履行提名 委员会委员的责任与义务。

本人作为公司战略委员会委员，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及 各专门委员会工作细则等相关规定，2010年度，参加了二次战略委员会会议，并 提出了合理化建议与意见，为公司制定未来发展战略目标，发挥了战略委员会委 员的的专业水平。

本人作为公司薪酬与考核委员会委员，按照《公司章程》、《董事会议事规 则》及各专门委员会工作细则等相关规定，2010年度，参加了三次薪酬与考核委 员会会议，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理情况和薪酬发放情况进行 了认真的审核，认为：公司薪酬制度诚信良好，公司董事、监事及高级管理人员 符合考评要求，薪酬公平。

四、对公司进行现场调查的情况

2010年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；与公司 其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市 场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重 大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、保护投资者权益方面所作的工作。

1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格

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执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。 2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持 与公司管理层的及时沟通。

3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况 进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审 慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行 情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度， 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益 保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全 面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社 会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建 议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作

• 1、报告期内，没有提议召开董事会的情况发生。

• 2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

• 3、报告期内，没有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的 决策，为公司的健康发展建言献策。2011年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业 知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考 意见。

独立董事：________________

张传富

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2011年3月23日