KEN HOLDING CO.,LTD. — AGM Information 2016

Apr 12, 2016

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-023

锐奇控股股份有限公司

关于召开2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决议 于2016 年5 月6 日召开2015 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、 会议届次：2015 年度股东大会

• 2、 会议召集人：公司董事会

• 3、 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《锐奇控股股份有限公 司章程》的有关规定。

• 4、 会议时间：

• （1） 现场会议召开时间：2016 年5 月6 日（星期五）下午14:00

• （2） 网络投票时间：2016 年5 月5 日-2016 年5 月6 日。

  • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年5 月6 日上午

• 9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016 年5 月5 日15:00 至

• 2016 年5 月6 日15:00 的任意时间。

• 5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

• （3） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。

• 6、 出席对象：

• （1） 于股权登记日2016 年4 月28 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记

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结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决 权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （3） 公司聘请的见证律师及相关人员。

• 7、 现场会议召开地点：上海市松江区玉树北路6 号宝隆花园酒店

二、会议审议事项

• 1、 审议《2015 年度董事会工作报告》

• 2、 审议《2015 年度监事会工作报告》

• 3、 审议《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》

• 4、 审议《2015 年度财务决算报告》

• 5、 审议《关于2015 年度利润分配的议案》

• 6、 审议《关于2016 年度日常关联交易计划的议案》

• 7、 审议《关于续聘2016 年度审计机构的议案》

• 8、 审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

  • 公司独立董事将在年度股东大会上述职。

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议和公司第三届监事会第八次会议

审议通过，议案内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记

• 2、登记时间：2016 年5 月5 日（上午9：00-11：00，下午2：00-4：00）

• 3、登记地点：上海市松江区新桥镇新茸路5 号公司会议室

• 4、登记手续

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续。

• （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证

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明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。股东须仔细填写《参 会股东登记表》(附件一)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认， 并应于2016 年5 月5 日（星期四）下午17：00 之前以传真方式（传真号： 021-37008859）或邮寄方式（地址：上海市松江区新茸路5 号锐奇控股股份 有限公司董事会办公室，邮政编码：201612，信封请注明“股东大会”字样） 送达公司，不接受电话登记。传真登记方式请发送传真后来电确认。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 投票程序如下：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票代码：365126

• 2、 投票简称：锐奇投票

• 3、 投票时间：2016 年5 月6 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

• 4、 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券佛那个是交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5、 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登陆证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目。

• （2）选择公司会议进入投票界面。

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”、“弃权”；对累积投票议案则填写 选数投票。

• 6、 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

• （1）在投票当日，“锐奇投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议 的议题总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

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• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1,2.00 元代 表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

序号	议案名称	对应申报价格
1	《2015 年度董事会工作报告》	1.00 元
2	《2015 年度监事会工作报告》	2.00 元
3	《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》	3.00 元
4	《2015 年度财务决算报告》	4.00 元
5	《关于2015 年度利润分配的议案》	5.00 元
6	《关于2016 年度日常关联交易计划的议案》	6.00 元
7	《关于续聘2016 年度审计机构的议案》	7.00 元
8	《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》	8.00 元

• （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议 案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候 选人的选举票数。

表决意见类型同意反对弃权
	委托数量
	1 股
	2 股
	3 股

• （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、 互联网投票系统开始投票的时间为2016 年5 月5 日（现场股东大会召开前一 日）下午3：00，结束时间为2016 年5 月6 日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

• 2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2015 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• （1）申请服务密码的流程

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登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、

“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位 数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码通过交易系统激活成功后的5 分钟方可使用。服务密码激活后长 期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系 统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具 体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务” 栏目。

• 3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“锐 奇控股股份有限公司2015 年度股东大会投票”。

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户

  • 号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• （4）确认并发送投票结果。

六、其他事项

• 1、 联系方式

  • 联系人：徐秀兰

联系电话：021-57825832

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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-023

联系地址：上海市松江区新茸路5 号锐奇控股股份有限公司

邮编：201612

• 2、 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场 办理签到手续。

• 3、 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天 前书面提交给公司董事会。

• 4、 出席会议人员食宿、交通等费用自理。

• 5、 相关议案内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

七、备查文件

• 1、 提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

锐奇控股股份有限公司董事会

2016 年4 月11 日

附件一《参会股东登记表》

附件二《授权委托书》

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附件一

锐奇控股股份有限公司

2015 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名法人股东名称
身份证号码营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
代理人姓名		代理人身份证号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：年 月 日

附注：

• 1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016 年5 月5 日（星期四）下午17：00 之前以 传真方式（传真号：021-37008859）或邮寄方式（地址：上海市松江区新茸路5 号锐奇 控股股份有限公司董事会办公室，邮政编码：201612，信封请注明“股东大会”字样） 送达公司，不接受电话登记。

• 3、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并 注明所需的时间。因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不 能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

• 4、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

• 5、 附件提交：身份证、营业执照、股东帐户卡、持股证明等文件的复印件。

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附件二

锐奇控股股份有限公司

2015 年度股东大会授权委托书

兹授权_______________先生（女士）代表本人（本单位）出席锐奇控股股份 有限公司2015 年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股 东大会议案的逐项表决意见如下：

			表决意见
序号
	议案名称
		同意	反对	弃权
1	《2015 年度董事会工作报告》
2	《2015 年度监事会工作报告》
3	《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》
4	《2015 年度财务决算报告》
5	《关于2015 年度利润分配的议案》
6	《关于2016 年度日常关联交易计划的议案》
7	《关于续聘2016 年度审计机构的议案》
8	《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决说明：

1、请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它 文字及符号的视同弃权统计。

委托人签署：__________________________

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：__________________________ 委托人持股数：__________________________

委托人股东账号：__________________________

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：__________________________

受托人身份证号：__________________________

委托日期： 年 月 日

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