KEN HOLDING CO.,LTD. — AGM Information 2012

Mar 14, 2012

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2012-012

上海锐奇工具股份有限公司

关于召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• 1、 会议召集人：公司董事会

• 2、 会议时间：2012 年4 月10 日（星期二）上午9：00——11:30

• 3、 会议地点：上海市松江区玉树北路6 号宝隆花园酒店

• 4、 会议召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开

• 5、 出席对象：

• （1） 2012 年4 月5 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会 并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

• （2） 本公司全体董事、监事、董事会秘书、高级管理人员。

• （3） 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 6、 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海锐奇工具股份 有限公司章程》的有关规定。

• 7、 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

二、会议审议事项

• 1、 审议《2011 年度董事会工作报告》

• 2、 审议《2011 年度监事会工作报告》

• 3、 审议《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》

• 4、 审议《2011 年度财务决算报告》

• 5、 审议《关于2011 年度利润分配的议案》

• 6、 审议《关于2012 年度日常关联交易计划的议案》

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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2012-012

• 7、 审议《关于续聘2012 年度审计机构的议案》

• 8、 审议《关于变更专业电动工具研发中心项目实施地点的议案》

  • （本议案于2012 年2 月20 日第二届董事会第三次会议上审议通过）

• 9、 审议《关于调整董事、监事薪酬的议案》

三、会议登记事项

• 1、 登记方式：现场登记

• 2、 登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012 年4 月9 日上午9：00—11： 00，下午2：00—4：00）

• 3、 登记地点：上海市松江区新桥镇新茸路5 号公司会议室

登记手续：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复 印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会 议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采 取信函或传真方式登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出 示原件。不接受电话登记。

四、其他事项

• 1、 联系方式

联系人：王雪

联系电话：021-57687503

联系地址：上海市松江区新茸路5 号上海锐奇工具股份有限公司 邮编：201612

• 2、 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

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五、备查文件

• 1、 提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、 深交所要求的其他文件。

上海锐奇工具股份有限公司董事会 2012 年 3 月13 日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书样本》

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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2012-012

附件一：

上海锐奇工具股份有限公司

2011 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名法人股东名称
身份证号码营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
代理人姓名		代理人身份证号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：年 月 日

附注：

• 1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2012 年4 月9 日（星期一）下午17：00 之前送 达、邮寄或传真方式（传真号：021-37008859）到公司（地址：上海市松江区新茸路5 号上海锐奇工具股份有限公司，邮政编码：201612，信封请注明“股东大会”字样）， 不接受电话登记。

• 3、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并 注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排， 本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会 上发言。

• 4、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

• 5、 附件提交：身份证、营业执照、股东帐户卡、持股证明等文件的复印件。

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附件二：

上海锐奇工具股份有限公司

2011年年度股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席上海锐奇工具股 份有限公司2011年年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对 本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

序号	议案名称		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2011 年度董事会工作报告》
2	《2011 年度监事会工作报告》
3	《2011 年度报告及2011 年度报告摘要》
4	《2011 年度财务决算报告》
5	《关于2011 年度利润分配的议案》
6	《关于2012 年度日常关联交易计划的议案》
7	《关于续聘2012 年度审计机构的议案》
8	《关于变更专业电动工具研发中心项目实施地点的议案》
9	《关于调整董事、监事薪酬的议案》

表决说明：

• 1、 请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其 它文字及符号的视同弃权统计。

• 2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：__________________________

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：__________________________ 委托人持股数：__________________________ 委托人股东账号：__________________________

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束 受托人（签字）：__________________________ 受托人身份证号：__________________________

委托日期： 年 月 日

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