KEN HOLDING CO.,LTD. — AGM Information 2011

Mar 24, 2011

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2011-006

上海锐奇工具股份有限公司

关于召开 2010 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• 1、 会议召集人：本公司第一届董事会

• 2、 会议时间：2011 年4 月15 日（星期五）上午9：00——11:30

• 3、 会议地点：上海市松江区人民北路1799 号松江开元名都大酒店

• 4、 会议召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开

• 5、 出席对象：

• （1） 2011 年4 月8 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会 并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

• （2） 本公司全体董事、监事、董事会秘书、高级管理人员。

• （3） 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 6、 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海锐奇工具股份 有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

• 1、 审议《2010 年度董事会工作报告》

• 2、 审议《2010 年度监事会工作报告》

• 3、 审议《2010 年度财务决算报告》

• 4、 审议《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》

• 5、 审议《关于2010 年度利润分配预案的议案》

• 6、 审议《关于续聘2011 年度审计机构的议案》

• 7、 审议《关于调整董事、监事薪酬的议案》

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• 8、 审议《关于修订<上海锐奇工具股份有限公司章程>》的议案

• 9、 审议《关于更换监事的议案》

• 10、 审议《关于2011 年度日常关联交易计划的议案》

三、会议登记事项

• 1、 登记方式：现场登记

• 2、 登记时间：本次股东大会现场登记时间为2011 年4 月12 日上午9：00—11： 00，下午2：00—4：00）

• 3、 登记地点：上海市松江区新桥镇新茸路5 号上海锐奇工具股份有限公司会议 室

登记手续：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复 印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会 议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采 取信函或传真方式登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出 示原件。不接受电话登记。

四、其他事项

• 1、 联系方式

联系人：王雪

联系电话：021-57687503

联系地址：上海市松江区新茸路5 号上海锐奇工具股份有限公司 邮编：201612

• 2、 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

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五、备查文件

• 1、 提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、 深交所要求的其他文件。

上海锐奇工具股份有限公司董事会 2011 年 3 月23 日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书样本》

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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2011-006

附件一：

上海锐奇工具股份有限公司

2010 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账户：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2011-006

附件二：

上海锐奇工具股份有限公司 2010年年度股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席上海锐奇工具股 份有限公司2010年年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对 本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

序号	议案名称		同意	表决意见反对	弃权
1	《2010 年度董事会工作报告》
2	《2010 年度监事会工作报告》
3	《2010 年度财务决算报告》
4	《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》
5	《2010 年度利润分配预案》的议案
6	《关于续聘2011 年度审计机构》的议案
7	《关于调整董事、监事薪酬的议案》
8	《关于修订<上海锐奇工具股份有限公司章程>》的议案
9	《关于更换监事的议案》
10	《2011 年度日常关联交易计划》的议案

表决说明：

• 1、 请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不 选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

• 2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2011-006

委托人签署：__________________________

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：__________________________

委托人持股数：__________________________

委托人股东账号：__________________________

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：__________________________

受托人身份证号：__________________________

委托日期： 年 月 日

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