Keli Sensing Technology (Ningbo) Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Aug 27, 2021

宁波柯力传感科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

宁波柯力传感科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：603662

二〇二一年八月

宁波柯力传感科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

目录

2021 年第二次临时股东大会会议须知 ................................................................................... 3 2021 年第二次临时股东大会会议议程 ................................................................................... 5 议案一 关于设立全资子公司的议案 .................................................................................... 7

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宁波柯力传感科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议须知

为维护宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《宁波柯力传感科技股份 有限公司章程》及《宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，制定会议须知如下：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手 续时出示或提交本人身份证、股票账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复 印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时， 会议登记终止，在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东，其代表的 股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可 在股东大会上发言或提出质询。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要 求发言必须在股东大会召开前向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所 持表决权的大小依次进行。

五、股东及股东代理人在大会上的发言，应当围绕本次大会所审议的议案， 简明扼要，每位股东发言的时间原则上不得超过 5 分钟。股东提问时，主持人可 指定相关人员代为回答；对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损 害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的相关人员有权拒绝作答。 在股东大会进入表决程序时，股东及股东代理人不再进行发言或提问，如违反上 述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东在 投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任 选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；每张表决

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票务必在表决人（股东或股东代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃 表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计，公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第 一次投票结果为准。

八、为保证会议的严肃性及正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出 席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介 机构以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

九、会议期间与会人员关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人录音、拍照 及录像，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会务工作人员有 权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

十、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

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宁波柯力传感科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间： 2021 年 9 月 3 日 14 点 30 分

二、现场会议召开地点： 宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限 公司物联网大厦 20 楼董事会会议室

三、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 3 日

至 2021 年 9 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、会议召集人： 公司董事会

五、会议主持人： 董事长柯建东先生

六、会议召开方式： 现场会议与网络投票相结合

七、与会人员

（一）截止 2021 年 8 月 30 日（星期一）交易收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他人员。

八、会议议程

（一）14:00-14:30 参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及 股东代理人签到登记；

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（二）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知；

• （三）14:30 会议主持人介绍现场出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终

止；

• （四）宣读股东大会议案及内容：

议案一：关于设立全资子公司的议案；

• （五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

（六）宣布记票人、监票人名单；

• （七）投票表决；

• （八）统计表决结果；

• （九）主持人宣读表决结果及会议决议；

• （十）见证律师宣读法律意见书；

• （十一）签署会议记录、会议决议；

（十二）主持人宣布会议闭幕。

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议案一

关于设立全资子公司的议案

一、项目概述

1. 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在深圳设立全资 子公司深圳柯力物联网科技有限公司（暂定名）。

2. 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不构成关联交易。

二、拟设立公司的基本情况

公司拟以自有资金 8000 万元设立全资子公司深圳柯力物联网科技有限公司 （暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）

• 1、公司名称（拟）：深圳柯力物联网科技有限公司

2、注册资本：人民币 8000 万元

• 3、出资比例：公司持股 100%

• 4、注册地址：深圳市宝安区西乡街道铁仔路 50 号凤凰智谷 B 栋 201

5、经营范围：物联网技术、互联网技术的研发；实业投资；软件开发；市场营 销策划；企业形象策划；企业管理咨询；投资咨询；物业服务；商务信息咨询； 代理各类广告，计算机、软件及辅助设备、企业管理咨询，市场营销策划，商务 咨询，从事货物及技术的进出口业务。第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅 限互联网信息服务），计算机系统集成。

上述均以工商行政管理部门核定为准。

三、对外投资的目的

本次投资以公司战略为出发点，重点形成创新高地、投资要地、孵化基地的 三地建设。

1、在创新高地方面重点考虑五大研发内容，包括微型传感器、其他物理量传感 器、MES 等 SAAS 端软件、工业物联网细分设备项目、人工智能等；

2、投资要地重点依托集团生态投资战略，聚焦传感器、智能制造工业机器人、 智慧物流三大主线加速开展投资工作，投资企业的产业互动、资源共享，发挥 1+1＞2 的生态发展。

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• 3、孵化基地重点优质入园企业、投资企业的成果转化和产业加速，企业的培育 壮大、优胜劣汰，推进产业链可持续发展。

四、对公司的影响

本次对外投资将围绕公司主营业务展开，是公司战略规划的重要组成部分， 有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力和综合实力，从长期看将对公司的 经营发展产生积极影响，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及 股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与 备案，能否取得批准以及最终取得批准与备案的时间存在不确定性；全资子公司 成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状 况和收益存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控， 以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次对外投资的具体事项。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柯力 传感关于设立全资子公司的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理 人审议。