Keli Sensing Technology (Ningbo) Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Aug 11, 2021

宁波柯力传感科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

宁波柯力传感科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：603662

二〇二一年八月

宁波柯力传感科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知....................................................................... 3 2021 年第一次临时股东大会会议议程....................................................................... 5 议案一 关于全资子公司实施项目的议案................................................................ 7 议案二 关于公司注册资本变更的议案.................................................................... 9 议案三 关于修改公司章程的议案.......................................................................... 10

宁波柯力传感科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

宁波柯力传感科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《宁波柯力传感科技股份 有限公司章程》及《宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，制定会议须知如下：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手 续时出示或提交本人身份证、股票账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复 印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时， 会议登记终止，在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东，其代表的 股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可 在股东大会上发言或提出质询。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要 求发言必须在股东大会召开前向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所 持表决权的大小依次进行。

五、股东及股东代理人在大会上的发言，应当围绕本次大会所审议的议案， 简明扼要，每位股东发言的时间原则上不得超过 5 分钟。股东提问时，主持人可 指定相关人员代为回答；对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损 害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的相关人员有权拒绝作答。 在股东大会进入表决程序时，股东及股东代理人不再进行发言或提问，如违反上 述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东在 投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任 选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；每张表决

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票务必在表决人（股东或股东代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃 表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计，公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第 一次投票结果为准。

八、为保证会议的严肃性及正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出 席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介 机构以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

九、会议期间与会人员关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人录音、拍照 及录像，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会务工作人员有 权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

十、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

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宁波柯力传感科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间： 2021 年 8 月 18 日 14 点 30 分

二、现场会议召开地点： 宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限 公司物联网大厦 20 楼董事会会议室

三、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 18 日

至 2021 年 8 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、会议召集人： 公司董事会

五、会议主持人： 董事长柯建东先生

六、会议召开方式： 现场会议与网络投票相结合

七、与会人员

（一）截止 2021 年 8 月 12 日（星期四）交易收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他人员。

八、会议议程

（一）14:00-14:30 参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及 股东代理人签到登记；

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（二）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知；

• （三）14:30 会议主持人介绍现场出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终

止；

（四）宣读股东大会议案及内容：

议案一：关于全资子公司实施项目的议案；

议案二：关于公司注册资本变更的议案；

议案三：关于修改公司章程的议案；

• （五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

（六）宣布记票人、监票人名单；

• （七）投票表决；

• （八）统计表决结果；

• （九）主持人宣读表决结果及会议决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）签署会议记录、会议决议；

• （十二）主持人宣布会议闭幕。

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议案一

关于全资子公司实施项目的议案

一、项目概述

1. 为满足公司生产基地合理化布局的需要，公司拟与郑州航空港经济综合 实验区管理委员会签订《项目投资协议》，项目计划总投资不超过 10 亿元人 民币。

2. 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不构成关联交易。

二、投资项目的基本情况

（一）项目经营主体

本次投资项目的实施主体为公司的全资子公司郑州柯力传感科技有限公司

（以下简称“郑州柯力”）。

（二）投资标的的基本情况

1. 项目名称：郑州柯力年产 600 万只高精度应变式智能传感器及工业物 联网项目。

2. 实施主体：郑州柯力传感科技有限公司。

3. 项目资金：公司自筹。

4. 项目规模：总投资不超过 10 亿。

5. 项目选址及用地面积：项目选址位于郑州航空港实验区南部，建设用 地约 119 亩。土地使用权拟通过招拍挂方式取得。

6. 项目建设周期：项目总体建设周期不超 48 个月，计划在 2025 年 10 月 前正式投产。基础设施建设在土地招拍挂后 36 个月内完成。

7. 项目投资进度：

项目投资进度：
内容/时间	2022 年	2023 年	2024 年	2024 年	合计
完成总投资（亿元）	2.3	2.3	3.7	1.7	10

1. 项目收益预测：在项目竣工投产后 2026 年营收达到 10 亿元。

三、对公司的影响

实施本次项目的资金为公司自筹，不会影响现有主营业务的正常开展，亦不 会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。

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本次对外投资事项将会把公司现有的部分产能转移到郑州公司，可优化公司 资源配置，并实现以下 3 个目标：

• 1、为公司的北方客户提供更快、更优质的服务；

• 2、搭载中欧班列，大力拓展中东欧、俄罗斯、乌克兰等欧洲国家的市场；

• 3、河南是公司工业物联网重要客户聚集地，公司以此为契机，大力发展工 业物联网应用（包括畜牧业智能化养殖物联网系统研发中心、起重机械物联 网系统研发中心、智能物流装备研发中心等）。

四、相关风险提示

1. 本次对外投资事项所涉及的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂方式 进行竞拍，竞拍结果存在不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和 办理不动产权证书等事项。

2. 本次对外投资事项所涉及的项目投资规划，需通过立项备案、环评、施 工许可证等政府备案及审批手续，后续的协议履行和项目实施可能存在变更、 延期、中止或终止的风险。

3. 本次对外投资事项符合公司战略发展规划，但建设周期较长，投资项目 的实施有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致 达不到预期目标的风险。

4. 公司固定资产增加、计提折旧和摊销增加，存在盈利减少的风险。

提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次对外投资的具体事项。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柯力 传感关于全资子公司实施项目的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理 人审议。

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议案二

关于公司注册资本变更的议案

各位股东及股东代理人：

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日 召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预 案的议案》，以公司截至 2021 年 4 月 26 日总股本 167,160,636 股为基数，合计派 发现金红利 66,864,254.4 元（含税），并向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股, 本次利润分配于 2021 年 7 月 5 日完成。本次资本公积转增股本实施完成后，公 司总股本数增加至 234,024,890 股。

现决定将公司注册资本增加至 234,024,890 元，股东大会审议通过本议案后， 办理工商变更登记手续。

提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司变更注册资本的工商 登记、备案等相关事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柯力 传感关于变更注册资本修订章程的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理 人审议。

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议案三

关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代理人：

由于宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）的注册资本发生 了变更，现对《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》作相应修改，具体内容如 下：

章程条 文序号	原条款内容	修订后条款内容
第六条	1 公司的注册资本为167,160,636元。	公司的注册资本为234,024,890元。
第二十 一条	公司的总股本为167,160,636 股，均 为普通股，每股面值人民币1.00元。	公司的总股本为234,024,890股，均为 普通股，每股面值人民币1.00元。

除上述条款进行修改以外，无其他内容修改。修改后的《公司章程》详见公 司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次《公司章程》工商备案 相关事宜。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理 人审议。