KELI MOTOR GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 23, 2021

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2021-086

科力尔电机集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会任期已 届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 11 月 23 日召开 2021 年第四次临时股东大会， 选举产生公司第三届董事会非独立董 事、独立董事，公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于 2021 年 11 月 23 日召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董 事会各专门委员会委员及主任委员。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

1、董事会成员：

非独立董事：聂鹏举先生、聂葆生先生、宋子凡先生； 独立董事：杜建铭先生、郑馥丽女士； 董事长：聂鹏举先生。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和 独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工代表董事，独立董事的 人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

2、董事会各专门委员会成员：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会（3人）	聂鹏举	杜建铭、聂葆生
审计委员会（3人）	郑馥丽	杜建铭、聂鹏举
提名委员会（3人）	杜建铭	郑馥丽、聂鹏举
薪酬与考核委员会（3人）	郑馥丽	杜建铭、聂鹏举

公司第三届董事会各专门委员会主任委员及委员，任期自本次董事会会议审

1

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2021-086

议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

二、公司部分董事任期届满离任情况

公司第二届董事会独立董事王辉先生、非独立董事兼董事会秘书李伟先生因 任期届满不再担任相关职务，亦不在公司担任其他职务。公司对独立董事王辉先 生、董事兼董事会秘书李伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司所做出 的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，王辉先生未持有公司股份。董事兼董事会秘书李伟先生 直接持有公司股票数量为 2,407,900 股，持股比例为 1.07%。离任后，李伟先生 将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法 规及在公司首次公开发行前所做的承诺相关承诺。本公司将在申报离任后 2 个交 易日内到结算公司办理相关锁定事项。

有关新任董事的个人简历详见公司于 2021 年 11 月 8 日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-076）。 特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会 2021 年 11 月 23 日

2