Keeps Biopharma Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

케이피에스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단10길 52 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사 보고의 건 - 영업 보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 부의안건 ●제1호 의안 : 제25기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표[잉여금처분(결손금처리)계산서(안)]승인의 건 ●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ●제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김나연 선임의 건 (재선임) ●제4호 의안 : 비상근감사의 상근 전환의 건 ●제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ●제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '제4호 의안'은 기존 비상근감사 이종준을 잔여임기 동안 상근감사로 전환하는 건으로, 보통결의 절차를 진행할 예정입니다.
※관련공시	2024-03-29 정기주주총회결과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김나연	1975-03	3년	재선임	[前]우리투자증권, 한화투자증권, KDB대우증권 제약/바이오 & 음식료 연구위원 [前]아주IB투자 PE투자본부, 투자이사 [前]오스트인베스트먼트, 대표이사	[現]이앤인베스트먼트, 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종준	1960-11	잔여임기 승계(~28.3.25.)	-	상근	성남시청 [現]에코그린 이사 [現]빅씽크 비상근감사 [現]케이피티 비상근감사 [現]한국글로벌제약 비상근감사 [現]킵스바이오메드 비상근감사 [現]케이피에스 비상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 건강보조식품 제조 및 판매 1. 식료류, 잡화류 판매업 1. 의약부외품, 화장품 판매업 1. 의료용기기 도매업 1. 오엘이디(OLED) 관련 장비 유통 및 도소매업 1. 부동산 전대업		주식회사 한국글로벌제약 흡수합병간 사업목적 승계를 위한 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-