Keeps Biopharma Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

케이피에스/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단10길52 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ●제1호의안:제20기(19.01.01~19.12.31) 재무제표             승인의 건 ●제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 사내이사 김성철 선임의 건   제2-2호 의안 사내이사 김하용 선임의 건   제2-3호 의안 사내이사 김정호 선임의 건(재선임) ●제3호 의안 : 감사  김철홍  선임의 건 ●제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ●제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 ●제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ●제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
부의 안건에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지내용 공고사항을 참조하시기 바랍니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성철	1964-12	3년	신규선임	㈜삼양사 의약연구소 수석연구원 ㈜삼양사 미국유타 의약연구소 부사장 미국 LSK BioPartners 창업자/대표이사 에이치엘비㈜ 대표이사
김하용	1970-12	3년	신규선임	라이프리버㈜ 대표이사 에이치엘비생명과학㈜ 대표이사 에이치엘비㈜ 대표이사
김정호	1962-04	3년	재선임	㈜제이티 상무 일본야스카와전기㈜ 부장 (現) ㈜케이피에스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김철홍	1974-06	3년	신규선임	비상근	삼일회계법인 감사본부 Director 한영회계법인 복합팀 Partner (現) 회계법인 이상 Partner

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	(1. ～ 6. 동일) 7. 의료기기 및 용품의 제조, 판매업 8. 의약품 제조, 판매업 9. 의료관련 자문업 및 연구 10. 사업경영 및 관리자문업 11. 헬스케어사업 12. 의료기기 및 의약품 수출입업 13. 건강기능식품판매업 14. 연구용 식약재료 (냉동으로 보관한 동물간세포, 배양배지, 플레이트 세트) 판매업 15. 의약품 도소매업 16. 의약품 수출입업 17. 의약품 유통업 18. 전자상거래업 19. 병의원관리 및 컨설팅업 20. 의료기기 유통, 도,소매업 21. 생명공학을 이용한 의약품 연구, 개발 및 상품화, 판매업 22. 생명공학 관련 신기술 연구, 개발 및 상품화, 판매업 23. 위 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 24. 신약특허 기술이전 및 이에 따른 로열티 획득 사업 25. 신약개발 사업 26. 유전자 검사 및 신약개발을 위한 약효검색, 발굴 및 분석 서비스업 27. 연구개발 용역업 등 28. 위 각호에 관련된 부대사업일체		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-