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케이피에스/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단10길52
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 제1-1호 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무 제표 승인 제1-2호 : 현금배당(1주당 100원) 승인 (이익준비금 적립 10% 건 포함) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (18년7월 이사회 결의 부여/공시)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
부의 안건에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지내용 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2018-07-31 주식매수선택권부여에관한신고

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