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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

케이피에스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단10길52 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 영업 보고    - 감사의 감사보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ●제1호의안:제22기(21.01.01~21.12.31) 재무제표              및 연결재무제표[잉여금처분(결손금              처리)계산서(안)] 승인의 건 ●제2호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건   ●제3호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건 ●제4호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건                (2021년 7월 부여분 13명 15만8천주)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지내용 공고사항을 참조하시기 바랍니다
※관련공시	2021-07-07 주식매수선택권부여에관한신고 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정