KEDGE — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 8, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2546 根基　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/08	發言時間	16:50:03
發言人	范錦華	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2378-6789
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/08
說明	1.董事會決議日期：115/04/08 2.股東會召開日期：115/05/25 3.股東會召開地點：台北市松山區民權東路三段169號(冠德民權大樓15樓論壇室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：本公司114年度審計委員會審查報告。 (3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)：本公司為他人背書保證情形報告。 (6)：本公司114年度與關係人交易情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：本公司114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：辦理114年度盈餘轉增資發行新股案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司第13屆董事(含獨立董事)選舉案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/27 12.停止過戶截止日期：115/05/25 13.其他應敘明事項：新增報告事項：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。 新增承認事項：本公司114年度盈餘分配案。 新增討論事項：辦理114年度盈餘轉增資發行新股案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.