KEDGE — AGM Information 2021

Jul 14, 2021

根基營造股份有限公司 一一Ｏ年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一一Ｏ年六月十六日(星期三)上午九時整

地點：臺北市和平東路三段131號（本公司一樓大廳）

• 一、報告事項：

• (一)本公司一Ｏ九年度營業報告。

• (二)本公司一Ｏ九年度審計委員會審查報告。

• (三)本公司一Ｏ九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

• (四)其他報告：

  • 1.本公司為他人背書保證情形。

  • 2.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

二、承認事項：

• (一)本公司一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。

• (二)本公司一Ｏ九年度盈餘分配案。

三、討論事項：

• (一)修訂本公司「章程」案。

• (二)修訂本公司「股東會議事規則」案。

四、其他議案：

解除董事競業禁止之限制案。

• 五、臨時動議：

• 六、散會。

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一、報告事項

• (一)本公司一Ｏ九年度營業報告，報請 公鑒。

• 說明：一Ｏ九年度營業報告書，請參閱本手冊第7～8頁附件一。

• (二)本公司一Ｏ九年度審計委員會審查報告，報請 公鑒。

• 說明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第9頁附件二。

• (三)本公司一Ｏ九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。 說明：經一一Ｏ年三月二十六日第十一屆第七次董事會決議通過，提撥 新臺幣33,222,673元為員工酬勞，新臺幣16,611,337元為董事酬 勞，分別佔109年度獲利之4%及2%，全數以現金方式發放。

• (四)其他報告：

• 1.本公司為他人背書保證情形：

  • 截至一Ｏ九年十二月三十一日止，本公司為冠德建設股份有限公司 背書保證新臺幣14,192千元。

• 2.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」：

  • 為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依據本公司「公司 誠信經營守則」及臺灣證券交易所股份有限公司109年2月13日臺證 治理字第1090002299號函，訂定「誠信經營作業程序及行為指南」， 增訂之條文請參閱本手冊第10～15頁附件三。
• • 2 - -

二、承認事項

第一案 董事會提

• 案由：本公司一Ｏ九年度營業報告書及財務報表，提請承認案。 說明：

• 一、 本公司一Ｏ九年度合併及個體資產負債表、綜合損益表、權益變動 表、現金流量表等業已編製完竣，經安侯建業聯合會計師事務所韓沂 璉、簡蒂暖會計師查核簽證竣事，連同營業報告書業經審計委員會審 查完竣在案，依法提請股東常會承認。

• 二、一Ｏ九年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱 本手冊第7～8頁附件一及第16～29頁附件四。

• 三、謹提請 承認。

• 決議：

第二案 董事會提

• 案由：本公司一Ｏ九年度盈餘分配，提請承認案。 說明：

• 一、 本案業經一一Ｏ年三月二十六日第十一屆第七次董事會決議通過在 案。

• 二、本公司一Ｏ九年期初未分配盈餘435,786,011元，加上確定福利計畫 之再衡量數本期變動數1,268,228 元、一Ｏ九年度稅後淨利 626,440,183元，本期可供分配盈餘為1,063,494,422元，減除提列法 定盈餘公積62,770,841元，擬分配381,728,376元為股東紅利，以現 金方式發放至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數計 入本公司之其他收入。

• 三、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事 宜。

• 四、一Ｏ九年度盈餘分配表，請參閱本手冊第30頁附件五。

• 五、謹提請 承認。

決議：

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三、討論事項

第一案 董事會提

案由：修訂本公司「章程」，提請討論案。 說明：

• 一、 為配合公司實際營運所需，修訂本公司「章程」部分條文，修正條文 對照表請參閱本手冊第31～32頁附件六。

• 二、謹提請 公決。

決議：

第二案 董事會提 案由：修訂本公司「股東會議事規則」，提請討論案。 說明：

• 一、 依據臺灣證券交易所股份有限公司110年1月28日臺證治理字第 1100001446號函，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修正條 文對照表請參閱本手冊第33頁附件七。

• 二、謹提請 公決。

決議：

• • 4 - -

四、其他議案：

第一案 董事會提

案由：解除董事競業禁止之限制案。

說明：

• 一、 依公司法第二Ｏ九條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

• 二、 本公司周董事世選以冠慶機電股份有限公司代表人擔任「頂天營造有 限公司」之董事，擬請同意解除其競業禁止之限制。

• 三、 謹提請 公決。

決議：

五、臨時動議

六、散會

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