KEDGE — AGM Information 2021

Jul 14, 2021

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100003 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
根基營造股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱
中國信託商業銀行代理部
23
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 親自出席無須寄回
客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2546）
國 內
郵 資 已 付
1
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
※個人資料運用告知條款※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 電子投票行使表決權。
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將東會會場。
理等因素而得不依您的請求為之。 另行公告。 紀念品查詢
第
聯
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
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開 會 通 知 書 股東服務通知
一、 茲訂於民國110年6月16日上午9時整假台北市和平東路三段131號(本公司一樓大廳)【受理 一、 股東會紀念品-手工皂禮盒。(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)
股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點】舉行本公司110年股東常會，會議 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以
上】自110年5月14日起至6月9日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取
召集事由：(一)報告事項：1.本公司一Ｏ九年度營業報告。2.本公司一Ｏ九年度審計委員 紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀
會審查報告。3.本公司一Ｏ九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.其他報告：(1) 況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自110年5月14日起詳見證基會網站(https://
本公司為他人背書保證情形。(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)承 free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/
認事項：1.本公司一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一Ｏ九年度盈餘分配 index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2546查詢。
三、 紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
案。(三)討論事項：1.修訂本公司「章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(四)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。 (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於110年5月17日至6月13日完成電子
二、 本公司盈餘分配案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：現金股利每股分配新台幣3.6元， 投票之股東。B.攜帶文件：身分證明文件(如：身分證、駕照、有照片之健保卡)及「股東
俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。 會電子投票平台–股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。C.領取期間及地
點：自110年6月23日起至6月25日止(每日9:00至17:00，中午12:00至13:30除外)至台北市
三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://
和平東路三段131號(本公司一樓大廳)領取，恕不郵寄及補發。
mops.twse.com.tw】。 根基營造股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽 股東常會日期：110年6月16日
2
名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委
徵求人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代
理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 一、福邦證券股份有限公司股務代理部
※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓
會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系 電話：(02)2371-1658
統』，輸入查詢條件即可。
六、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月17日起至110年6月13日 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所
電話：(02)2521-2335
止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.
stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
七、 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
八、 敬請 察照辦理為荷。
此 致 【徵求限1,000股(含)以上】
貴股東
註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書載明公告日報或證基會網
根基營造股份有限公司 董事會 敬啟 站（https://free.sfi.org.tw）查詢。
3 110 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 根基營造股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 110 出席簽到卡
司 110 年 6 月 16 日舉行之 時間：110年6月16日上午9時整
地點：台北市和平東路三段131號
股東常會，請 察照。 (本公司一樓大廳)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
根基營造股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
23 根基
第
聯
福
邦 ︻
證 簡
券 稱
股 ：
份 福
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第1
聯
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※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 鑑後， 於股東常會 前寄回。 2

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統一編號
戶名 戶號 23
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，
匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 根基
二、未採用匯款者，本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元，由 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
股東自行負擔)。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
印 請
書
鑑 局 帳
號 號
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委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出席股
東會使用委託書規則及公司法第
一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應
請徵求人提供徵求委託書之書面
及廣告內容資料，或參考公司彙
總之徵求人書面及廣告資料，切
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人
之背景資料及徵求人對股東會各
項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書
用紙，委託書與親自出席通知書
均簽名或蓋章者，視為親自出席
；但委託書由股東交付徵求人或
受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋
章，並應由委託人親自填具徵求
人或受託代理人姓名。但信託事
3業或股務代理機構受委託擔任徵
求人，及股務代理機構受委任擔
任委託書之受託代理人者，得以
當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓
名或名稱、身分證字號或統一編
號、住址。受託代理人如非股東
，請於股東戶號欄內填寫身分證
字號或統一編號；徵求人如為信
託事業、股務代理機構，請於股
東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公
司股務代理人中國信託商業銀行
代理部；委託書送達股務代理人
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。

委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	根基 23
根基營造股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君(須由委 託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人， 出席本公司110年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下 列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示 承認或贊成。 1.本公司一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司一Ｏ九年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.解除董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為 全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接 受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
		股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
		號 姓 名 或 名 稱
		持 有 股
		數 徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受託代理人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
		住 址

徵求場所及人員簽章處：