KEDGE — AGM Information 2020

Jun 30, 2020

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100-08
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5
根基營造股份有限公司 [[股務代理人]]
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線: (02)6636-5566
1
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開 會 通 知 書
他議案：解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
二、
常會通過後，另訂配息基準日及發放日。
三、 1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
選】、【獨立董事：黃宏進、龔神佑、林國峰】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
2 twse.com.tw】。
五、檢奉出席通知書及委託書各一份，
章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；
行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
入查詢條件即可。
tw】，依相關說明操作之。
八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
九、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
第
聯
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
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100-08
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
根基營造股份有限公司 [[股務代理人]]
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2546）
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(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 23 親自出席無須寄回 國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第1333號 國 內 郵 簡 未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資 股東 台啟 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※ 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote. ※ ※ com.tw)電子投票行使表決權。 ※ 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩 ※ 戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連 ※ 續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 ※ ※ 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 ※ 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地 ※ 點，屆時將另行公告。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

• 開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國109年6月15日上午9時整假台北市和平東路三段131號(本公司一樓大廳)【受理股東報 到時間：上午8：30起，報到處地點同開會地點】舉行本公司109年 股東常會，會議召集事由： (一)報告事項：1.本公司一Ｏ八年度營業報告。2.監察人審查本公司一Ｏ八年度決算表冊報告。 3.本公司一Ｏ八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.其他報告：(1)本公司為他人背書 保證情形。(2)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。(3)修訂本公司「公司誠信經營守則」 部分條文。(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文。(二)承認事項：1.本公司一Ｏ 八年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一Ｏ八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公 司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.修訂本公司「資 金貸與他人作業程序」案。(四)選舉事項：選任本公司第十一屆董事（含獨立董事）案。(五)其 他議案：解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

股東服務通知

一、 股東會紀念品-抗菌洗手乳禮盒(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自109年5
月15日起至6月8日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場
所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵
求場所自109年5月15日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站
(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2546查
詢。

• 三、 紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

部分條文。(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文。(二)承認事項：1.本公司一Ｏ 八年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一Ｏ八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公 司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.修訂本公司「資	... 詢。 三、 紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。 (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。	... 詢。 三、 紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。 (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。	... 詢。 三、 紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。 (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。	... 詢。 三、 紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。 (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。	... 詢。 三、 紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。 (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
第 2 聯 根基營造股份有限公司 董事會 敬啟 金貸與他人作業程序」案。(四)選舉事項：選任本公司第十一屆董事（含獨立董事）案。(五)其 他議案：解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。(六)臨時動議。 二、本公司盈餘分配案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：現金股利每股分配新台幣3元，俟股東 常會通過後，另訂配息基準日及發放日。 三、 1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。 2.採提名制之候選人名單：【董事：冠德建設股份有限公司代表人：馬志綱、冠德建設股份有限 公司代表人：劉美朱、冠德建設股份有限公司代表人：曾青松、冠德建設股份有限公司代表 人：黃義芳、冠德建設股份有限公司代表人：袁藹維、冠德建設股份有限公司代表人：周世 選】、【獨立董事：黃宏進、龔神佑、林國峰】。 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops. twse.com.tw】。 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋 章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名 或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀 行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網 站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸 入查詢條件即可。 七、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月16日起至109年6月12日止，請逕 登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com. tw】，依相關說明操作之。 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 九、敬請 察照辦理為荷。 此 致 貴股東	(2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於109年5月16日至6月12日完成電子投票之股東。 B.攜帶文件：身分證明文件(如：身分證、駕照、有照片之健保卡)及「股東會電子投票平台-股東e票 通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。C.領取期間及地點：自109年6月22日起至6月24日止(每 日9:00至17:00，中午12時至13時30分除外)至台北市和平東路三段131號(本公司一樓大廳)領取，恕不 郵寄及補發。 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月15日 根基營造股份有限公司109年 股東常會
	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉 人名單	董事被選舉人之經 營理念	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
	︻ 簡 稱 ： 福 邦 證 券 或 福 邦 證 ︼ 福 邦 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部	冠 德 建 設 股 份 有 限 公 司	1.冠德建設股份有限公司 代表人：馬志綱 2.冠德建設股份有限公司 代表人：劉美朱 3.冠德建設股份有限公司 代表人：曾青松 4.冠德建設股份有限公司 代表人：黃義芳 5.冠德建設股份有限公司 代表人：袁藹維 6.冠德建設股份有限公司 代表人：周世選 7.黃宏進 (獨立董事) 8.龔神佑 (獨立董事) 9.林國峰 (獨立董事)	1. 提升公司核心價 值並創造股東最 大利益。 2. 追求公司永續經 營。 3. 重視風險管理並 加強內控內稽查 核。	一、 福邦證券股份有限公司 股務代理部 地址： 台北市忠孝西路一 段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上】
	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。

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3 109 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 根基營造股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 109 出席簽到卡
司 109 年 6 月 15 日舉行之 時間：109年6月15日上午9時整
地點：台北市和平東路三段131號
股東常會，請 察照。 (本公司一樓大廳)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
根基營造股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
23 根基
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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第1
聯
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統一編號
戶名 戶號 23
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，
匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 根基
二、未採用匯款者，本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元，由 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
股東自行負擔)。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
印 請
書
鑑 局 帳
號 號
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※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 鑑後， 於股東常會 前寄回。 2

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一、委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 23 根基
東會使用委託書規則及公司法第 一、 茲委託 君(須
二、一百七十七條規定辦理。股東接受他人徵求委託書前，應 由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司109年6月15日舉行之股東常會，
請徵求人提供徵求委託書之書面
代理人並依下列授權行使股東權利：
及廣告內容資料，或參考公司彙
□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委
總之徵求人書面及廣告資料，切 託)
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表
之背景資料及徵求人對股東會各
示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各
三、項議案之意見。 股東應使用本公司印發之委託書 該議案表示承認或贊成。1.本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案：
用紙，委託書與親自出席通知書 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
均簽名或蓋章者，視為親自出席 2.本公司一Ｏ八年度盈餘分配案：
四、；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 委託書應由委託人親自簽名或蓋 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
章，並應由委託人親自填具徵求 4.修訂本公司「背書保證作業程序」案：
3 人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
求人，及股務代理機構受委任擔 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
任委託書之受託代理人者，得以 6.選任本公司第十一屆董事（含獨立董事）案。
五、當場蓋章方式代替之。 徵求人或受託代理人應於委託書 7.解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案：
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
名或名稱、身分證字號或統一編 8.臨時動議。 受託代理人 簽名或蓋章
號、住址。受託代理人如非股東 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，
，請於股東戶號欄內填寫身分證 視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者
字號或統一編號；徵求人如為信 ，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權
託事業、股務代理機構，請於股 內容行使股東權利。
六、東戶號欄內填寫統一編號。 委託書應於開會五日前送達本公 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故
司股務代理人中國信託商業銀行 改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
代理部；委託書送達股務代理人 此 致
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者 根基營造股份有限公司
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通 授權日期 年 月 日
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。 徵求場所及人員簽章處：
編
號
一二 股
、、 東 簽
戶
禁發算檢 號
名
止現所舉 姓
名
交違檢電 或名 或
付法舉話 稱
現取，： ( 持 蓋
金得經 ○ 有股 章
或及查二 ) 數
其使證
他用屬二
第 利委實五 戶
益託者四 號
之書，七 姓
聯 名
價，最三 或
購可高七 名稱
委檢給三
託附予三
書具檢。 戶
行體舉 號姓
名
為事獎 或名
。證金 稱
或身
向五 統一分證
編字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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