KEDGE — AGM Information 2020

Apr 24, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2546 根基　公司提供

序號	1	發言日期	109/04/24	發言時間	19:02:39
發言人	黃慧仁	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2378-6789
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增列其他 議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/24
說明	1.董事會決議日期:109/04/24 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:台北市和平東路三段131號本公司一樓大廳 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一Ｏ八年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一Ｏ八年度決算表冊報告。 (3)本公司一Ｏ八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (4)其他報告 : A.本公司為他人背書保證情形。 B.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。 C.修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文。 D.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一Ｏ八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: 選任本公司第十一屆董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議: 無。 10.停止過戶起始日期:109/04/17 11.停止過戶截止日期:109/06/15 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容 不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。 凡欲辦理提案之股東，請於109年03月30日起至109年04月09日17時前於書面提案 上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自（如為郵寄者其郵件送達 日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司（106台北市和平東路三段131號公 文收發處），本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交 本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 (2)依公司法第192條之1、第216條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項 辦法」規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向 公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應 選名額。本次股東常會應選董事9席(含獨立董事3席)，擬訂於109年03月30日起至 109年04月09日止受理提名董事(含獨立董事)候選人名單，詳細內容請參採候選人 提名制選任董事相關公告。 (3)依公司法第165條規定，自109年04月17日起至109月06月15日止，停止股票過戶登 記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於109年04月 16日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀 行代理部（地址：台北市重慶南路一段83號5樓）辦理過戶；參加集保戶者，由臺 灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。 (4)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務 代理機構查詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第26條之2規 定，以本公告為之。 (5)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1等相關規定 辦理，並將載明於股東會召集通知。

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