KEDGE — AGM Information 2014

Jul 1, 2014

根基營造股份有限公司 中華民國一Ｏ三年股東常會各項議案參考資料

日期：中華民國一Ｏ三年六月十七日(星期二)上午九時整

地點：台北市和平東路三段131號（本公司一樓大廳）

一、報告事項：

• (一)本公司一Ｏ二年度營業報告。

• (二)監察人審查本公司一Ｏ二年度決算表冊報告。

• (三)其他報告：

本公司為他人背書保證情形。

二、承認事項：

• (一)本公司一Ｏ二年度決算表冊案。

• (二)本公司一Ｏ二年度盈餘分配案。

三、討論事項：

• (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

• 四、選舉事項：

本公司第九屆董事及監察人選舉案。

五、臨時動議：

六、散會。

• 1 -

一、 報告事項

• (一)本公司一Ｏ二年度營業報告，報請 公鑒。

• 說明：一Ｏ二年度營業報告書，請參閱議事手冊附件。

• (二)監察人審查本公司一Ｏ二年度決算表冊報告，報請 公鑒。 說明：監察人審查報告書，請參閱議事手冊附件。

• (三)其他報告：

本公司為他人背書保證情形：

截至一Ｏ二年十二月三十一日止，本公司為冠德建設股份有限公司背書 保證金額為新台幣32,502千元。

• 2 -

二、承認事項

• 第一案 董事會提

• 案由：本公司一Ｏ二年度決算表冊案，謹提請 承認。 說明：

  • 一、本公司一Ｏ二年度個體及合併資產負債表、綜合損益表、權益變動表、 現金流量表等業已編製完竣，經安侯建業聯合會計師事務所陳嘉修、 張淑瑩會計師查核簽證，及出具無保留意見查核報告，併同營業報告 書，業經監察人審查竣事，依法提請股東常會承認。

  • 二、一Ｏ二年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱 議事手冊附件。

• 三、謹提請 承認。

• 決議：

第二案 董事會提

• 案由：本公司一Ｏ二年度盈餘分配案，謹提請 承認。 說明:

• 一、本案業經一Ｏ三年三月二十六日第八屆第二十二次董事會決議通過在 案。

• 二、本公司一Ｏ二年度稅後淨利177,816,904元，加上上期未分配盈餘 154,372,057 元，減國際財務報導準則(IFRSs) 轉換調整淨額 2,310,353元，加精算損益本期變動數870,323元，提撥17,781,690 元為法定盈餘公積，本期可分配盈餘為312,967,241元，擬分配 106,035,660元為股東紅利，以現金方式發放。

• 三、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。 四、一Ｏ二年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件。 五、謹提請 承認。

決議：

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三、討論事項

• 第一案 董事會提 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 公決。 說明：

• 一、本案業經一Ｏ三年三月二十六日第八屆第二十二次董事會決議通過在 案。

• 二、本公司「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱議事手 。

• 冊附件

三、謹提請 公決。

決議：

四、選舉事項：

第一案 董事會提

案由：選舉本公司第九屆董事及監察人案。 說明：

• 一、本案業經一Ｏ三年三月二十六日第八屆第二十二次董事會全體董事決 議通過在案。

• 二、本公司第八屆董事及監察人任期於103年6月14日屆滿，依公司法及本 公司章程規定，應改選之。

• 三、依本公司章程第十五條規定，本次應選出董事七人及監察人二人，任 期三年，自103年6月17日起至106年6月16日止。

• 四、請依照本公司董事及監察人選舉辦法規定選舉之。

• 三、謹提請 選舉。

選舉結果：

五、臨時動議

六、散會

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