Kede Numerical Control Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2025

Jul 21, 2025

证券简称：科德数控

公告编号：2025-018

证券代码：688305

科德数控股份有限公司

关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理完成 工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年5 月19 日召开2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配及资本公积金转增 股本方案的议案》。根据公司2024 年年度股东大会的授权，同意公司经营管理 层实施与本次权益分派相关的具体事宜，根据实施结果适时变更公司注册资本、 修订《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并 办理相关工商登记变更手续。该事项已经公司2024 年年度股东大会授权公司经 营管理层办理，无须提交股东大会审议。

公司已于近日完成工商变更登记和备案手续，并收到大连金普新区市场监督 管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

一、公司增加注册资本情况

公司于2025 年5 月19 日召开2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民 币2.45 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股，不送红股， 并授权公司经营管理层实施与本次权益分派相关的具体事宜，根据实施结果适时 变更公司注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。 截至目前，上述权益分派已实施完成，公司注册资本由人民币10,223.5906 万元 增加至13,290.6678 万元，公司股份总数由102,235,906 股增加至132,906,678 股。

二、《公司章程》部分条款修订情况

鉴于公司注册资本和股份总数发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，以及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订。具 体修订内容如下：

体修订内容如下：
修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币10,223.5906 万元。	第六条公司注册资本为人民币13,290.6678 万元。
第十九条公司股份总数为102,235,906 股，全部为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为132,906,678 股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公 司章程》。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会 2025 年7 月22 日