Kede Numerical Control Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2024

Apr 24, 2024

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-031

科德数控股份有限公司

关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年4 月23 日召开第三 届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于增加公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。该事项已经公司2023 年第二次临时股东 大会授权董事会办理，无须提交股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268 号），公司2023 年度向特定对象 发行人民币普通股股票8,525,149 股（以下简称“本次发行”）。根据立信会计师 事务所（特殊普通合伙）于2024 年4 月7 日出具的《验资报告》（信会师报字[2024] 第ZG10627 号），公司本次发行人民币普通股股票8,525,149 股，每股发行价格 为人民币70.38 元，共募集资金人民币599,999,986.62 元，扣除各项发行费用 人民币11,996,589.45 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 588,003,397.17 元，其中增加注册资本人民币8,525,149.00 元，增加资本公积 人民币579,478,248.17 元。变更后的注册资本为人民币101,702,906.00 元、累 计股本为人民币101,702,906.00 元。

本次发行完成后，公司股份总数由93,177,757 股变更为101,702,906 股。 结合公司本次发行的实际情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订。具 体修订内容如下：

修订前 修订后

1

第六条公司注册资本为人民币93,177,757 元。	第六条公司注册资本为人民币10,170.2906 万元。
第十九条公司股份总数为93,177,757 股，全部为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为101,702,906 股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为 准。

根据公司2023 年第二次临时股东大会的授权，公司将于本次董事会审议通 过后及时向工商登记机关办理注册资本变更登记以及《公司章程》的备案登记等 相关手续。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2024 年4 月25 日

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