Kede Numerical Control Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

May 21, 2023

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-043

科德数控股份有限公司

关于2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申 请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2023 年4 月4 日收到上海证 券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于科德数控股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)〔2023〕81 号)（以下简 称“《问询函》”），具体内容详见公司于2023 年4 月6 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于2023 年度向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》 （公告编号：2023-027）。

公司收到《问询函》后，会同相关中介机构结合公司情况就《问询函》所提 出的问题进行了认真研究，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具 体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于科德数控股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。

同时，结合公司于2023 年4 月27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露 的《科德数控股份有限公司2022 年年度报告》《科德数控股份有限公司2023 年第一季度报告》，公司会同中介机构对募集说明书等申请文件涉及的相关内容 进行了同步更新，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露 的《科德数控股份有限公司2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 票募集说明书（申报稿）》等文件。

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公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事项尚需通过上交所审 核，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的 决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，按照有关规定及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2023 年5 月22 日

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