Kede Numerical Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Nov 14, 2024

科德数控股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司(以下简称"公司")董事会会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。本次会议经全体董事一致 同意豁免会议通知时限要求,召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时 限的相关情况作出说明。公司董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,会议由董事长 于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下事项:

一、审议通过《关于豁免第三届董事会第十五次会议提前通知的议案》

为推动公司 2024 年限制性股票激励计划尽快实施,公司全体董事一致同意 豁免第三届董事会第十五次会议的通知时限要求。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于《科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下 简称"《激励计划(草案)》"或"本激励计划")公告后有 2 名拟激励对象因 个人原因自愿放弃参与本激励计划,公司董事会根据 2024 年第二次临时股东大 会的授权及《激励计划(草案)》的相关规定,对首次授予的激励对象名单进行 调整。本次调整后,本激励计划首次授予第一类限制性股票的激励对象人数由 66 人调整为 64 人,首次授予第二类限制性股票的激励对象人数由 54 人调整为 52 人。上述 2 名拟激励对象对应的未获授限制性股票额度,将调整分配至本激励计 划确定的其他激励对象,本激励计划首次及预留授予的限制性股票数量保持不变。 本次调整后的激励对象属于《激励计划(草案)》规定的激励对象范围。

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除上述调整外,本激励计划其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审 议通过的《激励计划(草案)》内容一致。具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司关于调整 2024 年 限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-058)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《激励计划(草 案)》的有关规定,以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为 公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意确定以 2024 年 11 月 14 日为首次授予日,以 38.12 元/股的授予价格向符合授予条件的 64 名激励对象授予 53.30 万股第一类限制性股票;以 45.74 元/股的授予价格向 符合授予条件的 52 名激励对象授予 17.70 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科 德数控股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的公告》(公告编号:2024-059)。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事于本宏先生、陈虎先 生、朱莉华女士均回避表决。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日