Kede Numerical Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jul 22, 2024

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-040

科德数控股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024 年7 月16 日以 电子邮件方式发出召开第三届监事会第十一次会议的通知，会议于2024 年7 月 22 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3 人，实际参加会议 监事3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，会议审议并通过了《关于公司及控股子公司申请增加 综合授信额度的议案》。

经审议，监事会认为，本次公司及控股子公司拟在原有综合授信额度的基础 上申请增加人民币2.1 亿元的综合授信额度，符合公司业务发展规划和经营需 要，有利于满足公司的资金需求，且决策程序符合相关法律法规的规定，不存在 损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司申请增加综 合授信额度的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2024 年7 月23 日