Kede Numerical Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 24, 2024

科德数控股份有限公司

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规 定，公司独立董事赵万华先生、孙继辉女士、赵明先生对2023 年度独立性情况 进行了自查，并将自查情况提交了董事会。

经核查2023 年度公司独立董事赵万华先生、孙继辉女士、赵明先生的任职 经历以及个人签署的相关自查文件，董事会认为：2023 年度，公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司实际控制人、主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司及公司的 实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

科德数控股份有限公司董事会 2024 年4 月23 日