Kede Numerical Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 19, 2024

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-004

科德数控股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024 年1 月16 日以 电子邮件方式发出召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于2024 年1 月19 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长公司2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议 有效期的议案》

鉴于公司2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称 “本次发行”）相关决议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行 中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，董事会提请股东大会将 本次发行相关决议的有效期延长12 个月，符合《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于保 证本次发行的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于延长公司2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜相关决议 有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年） 股东分红回报规划（修订稿）〉的议案》

根据《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公 司章程》的最新规定及修订情况，并结合公司自身的实际情况，公司对《科德数 控股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》进行了修订， 修订后的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《科德数控股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划（修 订稿）》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2024 年1 月20 日

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