Kede Numerical Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 3, 2023

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-025

科德数控股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年3 月3 日召开第三 届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将 有关情况公告如下：

公司董事会同意聘任王婷女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责，任职自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。

王婷女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备担 任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要 求，并符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的任职资格 的相关要求。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0411-66317591

传真号码：0411-66317591

电子邮箱：kedecnc@dlkede.com

联系地址：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1 号1 层 特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2023 年3 月4 日

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附件：王婷女士简历

王婷，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都理工 大学，政治学与行政学、会计学双学位。2015 年8 月至2019 年12 月，就职于 大连光洋科技集团有限公司；2019 年12 月至今，就职于科德数控股份有限公司。

截至本公告披露日，王婷女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东 及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券 交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

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