Kede Numerical Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 27, 2022

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-080

科德数控股份有限公司

第二届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022 年12 月22 日 以电子邮件方式发出召开第二届监事会第三十一次会议的通知，会议于2022 年 12 月27 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3 人，实际参加 会议监事3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表 决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有 效。

二、监事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下事项：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名王建军先生、 王庆朋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起 三年。

出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.01、同意提名王建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。议案审议通过。

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1.02、同意提名王庆朋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。议案审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》以及公司内部制度的相关规定，结合公司实际经营情况， 并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，公司第三届监事会监事薪酬方案拟定为：

（1）在公司或子公司任职的监事按其所任职公司或子公司的岗位职务或工 作内容的薪酬制度领取报酬，不另外领取监事薪酬；

（2）公司监事因执行监事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司 据实报销。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2022 年12 月28 日

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