Kede Numerical Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 27, 2022

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-081

科德数控股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟进行董事会、监 事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022 年12 月27 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司 董事会提名于本宏先生、陈虎先生、阮叁芽先生、杨喜荣先生、宋梦璐女士、朱 莉华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名赵万华先生、孙继辉女士、 赵明先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

独立董事候选人赵万华先生、孙继辉女士、赵明先生均已按照相关规定取得 独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的任职条件，其中孙继辉女士为会计 专业人士。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其 中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公 司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之 一。上述董事候选人尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会进行审议，并采

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用累积投票逐项表决选举产生。

公司第三届董事会董事将于公司2023 年第一次临时股东大会审议通过之日 起就任，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公 司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和 《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司独立董 事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于2022 年12 月27 日召开第二届监事会第三十一次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会提名王建军先生、王庆朋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候 选人（上述候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会将于公司2023 年第一次临时股东 大会审议通过之日起就任，任期三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事 会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范 性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件 的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形； 上述董事、监事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩 戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。此外， 独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要 求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要 求。

公司第二届董事会、第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规

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范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发 展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2022 年12 月28 日

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附件：

第三届董事会董事候选人简历

于本宏 ，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商 学院EMBA 专业，硕士学历。2004 年6 月至2020 年4 月，任大连光洋国际工控 产品·技术转移中心有限公司执行董事、总经理；2004 年6 月至2020 年4 月， 任大连光洋科技集团有限公司监事；2010 年11 月至今，历任科德数控股份有限 公司执行董事、董事长，2020 年1 月至今，任科德数控股份有限公司董事。

陈虎 ，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学 精密仪器与机械学系，机械制造专业，本科学历；毕业于清华大学精密仪器与机 械学系，计算机辅助制造专业，博士学历，正高级工程师。2001 年6 月至2004 年4 月，任北京凯奇数控设备成套有限公司研发部长；2004 年5 月至2007 年12 月，任北京首科凯奇电气技术有限公司副总经理；2008 年1 月至2013 年1 月， 任大连光洋科技集团有限公司总工程师；2013 年1 月至今，任科德数控股份有 限公司总经理；2020 年1 月至今，任科德数控股份有限公司董事。

阮叁芽 ，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林电 气化高等专科学校（现吉林北华大学）计算机专业，大专学历。1997 年7 月至 2021 年5 月，历任大连光洋科技集团有限公司技术部长、经理助理、副总经理； 2020 年1 月至今，任科德数控股份有限公司董事；2021 年5 月至今，任大连光 洋自动化液压系统有限公司经理。

杨喜荣 ，男，汉族，1976 年出生，本科及硕士毕业于燕山大学机械设计及 理论专业，硕士研究生。2004 年9 月至2016 年8 月，担任中国运载火箭技术研 究院总体部工程组长；2016 年9 月至2016 年11 月，担任蓝箭空间科技有限公 司地面系统负责人；2016 年12 月至2018 年9 月，担任湘财证券（北京）资管 分公司行业研究员；2018 年10 月至2021 年3 月，担任武汉睿通致和投资管理 有限公司业务董事；自2021 年3 月起，加入国投创业投资管理有限公司，现任 国投创业投资管理有限公司投资副总裁；2022 年10 月至今，任科德数控股份有 限公司董事。

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宋梦璐 ，女，1989 年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，毕业于新 西兰奥克兰大学企业管理、市场营销专业，本科学历；毕业于新西兰奥克兰梅西 大学市场营销专业，硕士学历；毕业于英国巴斯大学工商管理专业，硕士学历。 2012 年5 月至今，任光伸企业集团总经理；2020 年1 月至今，任科德数控股份 有限公司董事；2021 年9 月至今，任欧力士（中国）实业控股有限公司职工监 事。

朱莉华 ，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财 经大学工商管理专业，硕士学历。2005 年8 月至2017 年3 月，任中国银行大连 分行东港支行部门主任；2017 年3 月至2019 年12 月，任大连光洋科技集团有 限公司总经理助理；2020 年1 月至今，任科德数控股份有限公司董事、董事长 助理；2021 年11 月至今，任科德数控股份有限公司董事会秘书。

赵万华 ，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交 通大学机械工程专业，博士学历。1986 年7 月至今，任西安交通大学机械系、 机械学院教授；2014 年11 月2021 年6 月，任秦川机床独立董事；2020 年1 月 至今，任科德数控股份有限公司独立董事；2021 年6 月至今，任陕西高端机床 创新研究有限公司执行董事兼总经理。

孙继辉 ，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨 市委党校经济管理专业，硕士学历。2006 年12 月至今，任大连大学会计学教授； 2020 年1 月至今，任科德数控股份有限公司独立董事。

赵明 ，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经 大学经济法学专业，硕士学位。2009 年3 月至2010 年3 月，就职于中国人民财 产保险股份有限公司大连分公司从事法务工作；2010 年4 月至今，就职于北京 市京都（大连）律师事务所担任律师；2022 年5 月至今，任科德数控股份有限 公司独立董事。

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第三届监事会非职工代表监事候选人简历

王建军 ，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于瓦房店 市第26 中学，高中学历。1996 年3 月至今，历任大连光洋科技集团有限公司资 材科长、资材部长；2020 年1 月至今，任科德数控股份有限公司监事。

王庆朋 ，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工 业大学电机及其控制专业，本科学历。2002 年8 月至2006 年5 月，任大连机床 集团有限公司伺服开发部部长；2006 年6 月至2015 年4 月，任大连光洋科技集 团有限公司副总工程师；2015 年5 月至今，任科德数控股份有限公司首席专家； 2020 年2 月至今，任科德数控股份有限公司监事。

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