Kede Numerical Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jul 22, 2022

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-058

科德数控股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022 年7 月19 日以 电子邮件方式发出召开第二届监事会第二十七次会议的通知，会议于2022 年7 月22 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3 人，实际参加会 议监事3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决 情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议并通过了《关于使用暂时闲置的公司以简易程序 向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保 不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用暂时闲置的公司以简易程 序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金不超过人民币1.1 亿元进 行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保 本型投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原 则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益的情形。本议案的内 容和审议程序符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 ——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。监事会 同意公司使用暂时闲置的公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票募集资金进行现金管理。

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表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用暂时闲置的公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2022-057）。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2022 年7 月23 日

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