Kede Numerical Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 24, 2022

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-038

科德数控股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022 年5 月20 日以 电子邮件方式发出召开第二届监事会第二十四次会议的通知，会议于2022 年5 月24 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3 人，实际参加会 议监事3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决 情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过《关于增加公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》。

经审议，监事会认为，本次公司及控股子公司增加综合授信额度，符合公司 业务发展的规划及需要，有利于满足公司的资金需求，决策程序符合相关法律法 规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于增加公司及控股子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-039）。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2022 年5 月25 日