Kede Numerical Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 10, 2022

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-015

科德数控股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022 年3 月28 日以 电子邮件方式发出召开第二届监事会第二十一次会议的通知，会议于2022 年4 月7 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3 人，实际参加会议 监事3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下事项：

1、审议通过《关于〈公司2021 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会审议同意《公司2021 年度监事会工作报告》的内容。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2021 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为《公司2021 年度财务决算报告》真实、客观、准确地 反映了公司2021 年度的财务状况和经营成果，同意《公司2021 年度财务决算报 告》的内容。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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3、审议通过《关于〈公司2022 年度财务预算报告〉的议案》

经审议，监事会认为《公司2022 年度财务预算报告》符合公司的实际情况 和未来发展规划，同意《公司2022 年度财务预算报告》的内容。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为，公司2021 年度利润分配预案充分考虑了公司资金现 状及实际经营发展的需要。由于公司2021 年度经营性现金流量净额为负，且公 司处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的发展阶段，未分配利润有利于 促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。公司2021 年度 利润分配预案不存在违反相关法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存 在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此，同意公司2021 年度 利润分配预案，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部2021 年发布的企业 会计准则相关实施问答的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公 允的反映公司财务状况和经营成果，符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策 的变更事项。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-017）。

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6、审议通过《关于续聘公司2022 年度审计机构、内部控制审计机构的议 案》

经审议，监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相 关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，符合为公司提供专业审 计工作的要求。本次公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构、内部控制审计机构的事项符合相关法律法规的规定，不会损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司本次续聘会计师事务所的决策程 序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，因此，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司2022 年度审计机构和内部控制审计机构，聘期 一年。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

7、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为，公司预计发生的日常关联交易是基于正常的生产经营 及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公 平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因上述关联交易而对关联方 形成重大依赖，不影响公司的独立性，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》 的相关规定，因此，同意《关于公司日常关联交易预计的议案》的相关内容。

表决结果：同意2 票；反对0 票；弃权0 票，关联监事王建军先生回避表 决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-019）。

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8、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2021 年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资金管理制度》等有关规定存放、 管理和使用募集资金，不存在违法违规存放、使用募集资金的情形，不存在损害 公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。《科德数控股份有限公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司2021 年度募集资 金存放和使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022020）。

9、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2021 年年度报告〉及其摘要的 议案》

经审议，监事会认为《科德数控股份有限公司2021 年年度报告》及其摘要 的内容符合相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状 况和经营成果等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会 审议同意《科德数控股份有限公司2021 年年度报告》及其摘要的内容。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科 德数控股份有限公司2021 年年度报告》及摘要。

10、审议通过《关于确认公司监事2021 年度薪酬及确定2022 年度薪酬方 案的议案》

公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实

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际经营情况、考核体系、岗位职责等情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水 平，经公司人力资源部门评定，确定公司监事2021 年度薪酬情况及确定2022 年 度薪酬方案。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于2022 年度公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为，2022 年度公司及控股子公司拟向金融机构申请不超 过人民币3 亿元的综合授信额度符合公司业务发展的规划及需要，有利于满足公 司的资金需求，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于2022 年度公司及控股子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022022）。

12、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》

经审议，监事会认为，公司及控股子公司在保证不影响自有资金安全和正常 生产经营的情况下，使用不超过人民币2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于 提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原 则。相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形，因此，同意公司及控股子公司使 用闲置自有资金进行现金管理的相关内容。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022023）。

13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行

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股票的议案》

经审议，监事会认为，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案内容符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合 公司发展需求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小 股东整体利益的情形，因此，同意《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的议案》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号： 2022-024）。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2022 年4 月11 日

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