Kede Numerical Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 24, 2022

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-003

科德数控股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022 年1 月19 日以 电子邮件方式发出召开第二届监事会第十九次会议的通知，会议于2022 年1 月 24 日以现场方式在公司会议室召开并作出决议。公司监事3 人，实际参加会议 监事3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议并通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次日常关联交易预计事项，系公司开展日常经 营活动所需，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形， 不影响公司的独立性，不存在因上述关联交易而导致公司对关联方形成重大依赖 的情形。

关联监事王建军先生回避表决。

表决结果：同意2 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-004）。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2022 年1 月25 日