Keda Industrial Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Sep 26, 2022

证券代码： 600499 证券简称：科达制造 公告编号： 2022-090

科达制造股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2022年10月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 10 月 17 日 14 点 50 分

召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼

101 会议中心

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 17 日至 2022 年 10 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有

关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	《关于调整购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》	√
2	《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》	√
3	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	√
4	《关于追加为子公司银行授信提供担保的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-3 已经公司于 2022 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第十三次会 议审议通过，议案 4 已经公司于 2022 年 9 月 26 日召开的第八届董事会第十五 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日、2022 年 9 月 27 日在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

股东大会审议的相关材料将于会议召开前 5 个交易日登载于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。

• 2、 特别决议议案：议案 3-4

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：边程、杨学先、曾飞、周鹏

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账 户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东， 通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同 品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 存托凭证的存托人（以下简称“存托人”）作为存托凭证所代表的基础 A 股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照 存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600499	科达制造	2022/9/30

• (三) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (四) 公司聘请的律师。

• (五) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间及联系方式

1、登记时间：2022 年 10 月 8 日-10 月 14 日

工作日上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00。

2、登记地点：证券部

3、登记方式：电子邮箱：600499@kedachina.com.cn

（二）参加现场会议所需的文件和凭证

参会股东可于上述登记时间，将以下文件提交至公司电子邮箱进行登记，并 于参会时携带相关文件。

1、自然人股东登记时需提供股东账户、身份证及持股凭证；自然人股东委 托他人出席会议的，需提供受托人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份 证复印件、股东账户及持股有效证明办理登记手续。

2、法人股东登记时需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证 复印件及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，需提供代 理人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权 委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效 证明办理登记手续。

3、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担 任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授 权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可 以代表存托人（或其代理人）出席会议。

（三）注意事项

请参会股东及委托人严格遵守疫情防控相关规定，配合会场要求测温及出示 行程码、健康码，并采取有效防护措施。来自疫情中高风险地区的人员，将无法 进入会场参会，敬请谅解。鉴于当前疫情防控形式及政策可能随时发生变化，请 现场参会股东及委托人务必在出行前确认最新防疫要求。

六、 其他事项

联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号科达制造 联系人：证券部

联系电话：0757-23833869

会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会 2022 年 9 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

科达制造股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 17 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
2	《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》
3	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
4	《关于追加为子公司银行授信提供担保的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

“ ” “ ” “ ” 备注：委托人应当在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。