Keda Industrial Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 20, 2012

证券代码： 600499 证券简称：科达机电 公告编号： 2012-012

广东科达机电股份有限公司

独立董事公开征集投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示：

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理 办法》”）的有关规定，广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）独立董事刘佩莲女士受其他独立董事委托作为征集人就公司拟于 2012 年 3 月 7 日召开的本公司 2012 年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股 东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完 整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与此相反的声明均 属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人刘佩莲作为征集人，按照《管理办法》的有关规定就本公司 2012 年第 一次临时股东大会征集股东委托投票而制作并签署本报告书。征集人保证本报告 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市 场等证券欺诈行为。

本次征集投票行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发 布。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、 误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签 署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之 产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

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（一）公司基本情况简介

1、公司名称：广东科达机电股份有限公司

公司证券简称：科达机电 公司证券代码：600499

2、公司法定代表人：边程

3、公司董事会秘书：曾飞

联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号 联系电话：0757-23833869 联系传真：0757-23833869 电子信箱：600499@kedachina.com.cn 邮政编码：528313

（二）征集事项

公司 2012 年第一次临时股东大会拟审议的 1.《<第二期股票期权激励计划 （草案修订稿）>及其摘要》、2. 《股票期权激励对象绩效考核实施办法》、3. 《关 于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》 的投票权。

三、拟召开的临时股东大会基本情况

具体内容详见本公司同日公告的《广东科达机电股份有限公司第四届董事会

第三十七次会议决议公告暨关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。 四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘佩莲女士，其基本情 况如下：

刘佩莲，女，58 岁，中国注册会计师，曾任立信羊城会计师事务所董事、 副主任会计师，2009 年 8 月至今任本公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联 人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

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征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于 2012 年 1 月 29 日召开的第四 届董事会第三十五次会议和 2012 年 2 月 20 日召开的第四届董事会第三十七次会 议，并且对公司《<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要》、公司《<第 二期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要》、《股票期权激励对象绩效考 核实施办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计 划相关事宜的议案》等相关议案投了同意票。

六、征集方案

• 1、征集对象：截至 2012 年 2 月 29 日下午 3∶00 上海证券交易所收市后，

• 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、征集时间：2012 年 3 月 1 日-2012 年 3 月 6 日

— — 上午 9：00 12：00，下午 2：00 5：00

3、征集方式：本次征集投票权为征集人（公司独立董事）无偿自愿征集， 本次征集采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行 投票权征集行动。

4、征集程序和步骤：

第一步：填写授权委托书。征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的， 须按照本报告书确定的格式逐项填写授权委托书。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

法人股东须提供下述文件：

• a、通过最近年度工商年检且有效的法人营业执照复印件；

• b、法定代表人身份证复印件；

• c、授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，

• 则须同时提供经公证的法定代表人授权书)；

• d、法人股东帐户卡复印件；（注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、

• 法定代表人签字）

个人股东须提供下述文件：

• a、股东本人身份证复印件；

• b、股东账户卡复印件；

• c、股东签署的授权委托书原件；（注：请股东本人在所有文件上签字）

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第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在规定的征 集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或邮寄的方式，按本通知指定地 址送达。采取专人送达的，以本通知指定收件人的签收日为送达日；采取邮寄方 式的，以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票的股东送达授权委托书及相 关文件的指定地址和收件人如下：

地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号广东科达机电股 份有限公司证券部

收件人：冯欣

邮政编码：528313

电话：（0757）23833869

传真：（0757）23833869

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

5、委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后，由北京市康达律师 事务所见证律师对提交的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见 证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地址；

（2）股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

（3）股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册 记载的信息一致。

（4）授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人 以外的人。

七、其他

1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或 者在会议登记时间截止之前以书面方式有效明示撤回原授权委托，则被明示撤回 的授权委托自动失效。

2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。 不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

3、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东如果亲自或者委托代理 人登记并出席股东大会并对征集事项进行了现场投票，则以现场投票为有效；

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4、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权 委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股 东本人签字或盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相 关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人 侵犯。

征集人：广东科达机电股份有限公司 独立董事 刘佩莲 二○一二年二月二十一日

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附件：

广东科达机电股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书

授权人声明：本公司/本人在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为 本次征集投票权而制作并公告的《广东科达机电股份有限公司独立董事公开 征集投票权报告书》（以下简称“《征集投票权报告书》”）全文、召开广东科 达机电股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会通知及相关文件，对本次 征集投票权的目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分 了解。本次临时股东大会召开前，本人或公司有权随时按《征集投票权报告 书》规定的规则和程序撤回本授权委托书项下的授权委托，或对本授权委托 书进行修改。

本公司/本人作为授权委托人，兹授权委托广东科达机电股份有限公司独 立董事刘佩莲女士代表本公司/本人出席 2012 年 3 月 7 日召开的广东科达机 电股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行 使投票权。

本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《<第二期股票期权激励计划（草案修订稿）> 及其摘要》
2	《股票期权激励对象绩效考核实施办法》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二 期股票期权激励计划相关事宜的议案》

说明：

1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”， 三者只能选其一，多选或不选均视为无效。

2、本项授权的有效期限：自签署日至 2012 年第一次临时股东大会结束。 授权委托人姓名或名称：

授权委托人身份证号或营业热照注册号： 授权委托人股东帐号：

授权委托人持股数量： 股

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授权委托人地址：

授权委托人联系电话：

授权委托人签字或盖章（个人股东由委托人本人签字，法人股东由法定代表 人本人签字并加盖单位公章）：

委托日期：2012 年 月 日

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