KEC HOLDINGS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 4, 2025

한국전자홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		서울특별시 서초구 마방로 10길 5 (양재동) KEC빌딩 2층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제57기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 20원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 곽 정소 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박 명덕 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이 용기 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽정소	1955-06	1	재선임	- 現 한국전자홀딩스 사내이사 - 한국 전자정보통신 산업진흥회 부회장 - 재일한국인 본국투자협회 회장 - 일본 무사시공업대학
박명덕	1968-10	1	재선임	- 現 한국전자홀딩스 사내이사 - 한국전자판매주식회사 대표이사 - 경북대학교 경영대학원(경영학 석사)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용기	1970-02	1	신규선임	- LG이노텍(주) 구매센터장(상무) - LG전자(주) 청주2공장 공장장 - 중소벤처기업부 동반성장 유공포상 /산업포상(대통령상) - Helsinki School of Economics MBA 석사	- LG이노텍(주) (상무) ※ 2025년 3월 31일 퇴직 예정이므로 2025년 3월 27일 정기주주총회에서는 퇴직일 이후인 2025년 4월 1일부로 취임하는 것을 예선하고자 합니다.