KEC HOLDINGS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 2, 2021

한국전자홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 THE-K HOTEL 금강A홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 :    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계 관리제도 운영실태보고    ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 :   - 제1호 의안 : 제53기 (2020. 1. 1 ∼ 2020. 12. 31)                  재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 2명, 사외이사 1명)   - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)   - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건   - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽정소	1955-06	1	재선임	- 現 한국전자홀딩스 사내이사 - 한국 전자정보통신 산업진흥회 부회장 - 재일한국인 본국투자협회 회장 - 일본 무사시공업대학
박명덕	1968-10	1	재선임	- 現 한국전자홀딩스 사내이사 - 한국전자판매주식회사 대표이사 - 경북대학교 경영대학원(경영학 석사)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명희	1962-01	1	재선임	- 現 울산과학기술대학교   전자컴퓨터 공학부 교수 - 현대오트론 차량용   반도체센터장 - 삼성전자 시스템   LSI사업부개발팀장 - 휴렛패카드 반도체   연구개발 팀장 - 조지아 공과대학   전기공학 박사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍영수	1954-07	3	재선임	상근	- 現 한국전자홀딩스 감사 - MTS 대표이사