KEC HOLDINGS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

한국전자홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 THE-K HOTEL 금강A홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  - 제1호 의안 : 제51기 (2018.01.01~2018.12.31)                 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건                 (현금배당 : 주당15원)  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 1명, 사외이사 1명)  - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)  - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유원영	1936-02	2	신규선임	- 前) KEC 회장 - 대성산업 사장 - 서울대학교 상과대학 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김수원	1952-01	1	재선임	- 現)고려대학교 공과대학     전기전자공학부     명예교수 - 고려대학교 연구부총장 - 국가 과학기술 위원회   위원 - 한국공과대학장협의회   회장 - 대한 전자공학회 부회장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍영수	1954-07	1	재선임	상근	- 대한민국 월남전참전자회   기획총무국장 - KEC 비서실 팀장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	인력파견업 각종음식료 판매업 공원 및 유원지운영업 관광, 숙박업시설 및 운영 대형쇼핑몰운영, 프랜차이즈업 도로 및 관련시설 운영업 백화점 문화센터업 백화점 영업관련업 보육 및 복지시설 건설 및 운영업 상품권 발행 및 판매업 식품 도소매업 영화관운영업 영화상영업 오피스텔 임대업 육상 운송지원 서비스업 전시 및 회의시설 건설 및 운영업 주류판매업 주차장업 체육시설, 운동경기장, 운동설비의 건설 및 운영업 학원업 호텔업 화물 자동차 터미널 운영업		향후 영위 가능한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
- 부동산 개발업 - 부동산 임대업	- 부동산개발 및   공급업 - 부동산에 대한 투자,   임대,관리 및 매매업	향후 영위 가능한 사업목적 추가